Consultor(a) de AML | Sénior

Procuras fazer parte de um projeto em que podes influenciar a mudança e fazer a diferença

Na BDO o teu know-how transforma projetos em resultados inspira equipas e gera impacto real.

Estamos a recrutar um(a) Consultor(a) de AML Sénior para integrar a nossa equipa de AML/CFT em Lisboa.

O TEU DIA A DIA

• Recolher validar e analisar informação e documentação de clientes representantes e beneficiários efetivos;
• Realizar procedimentos de KYC e due diligence incluindo pesquisas de PEP sanções e notícias adversas;
• Avaliar estruturas societárias fatores de risco e situações de maior complexidade;
• Preparar avaliações de risco e propostas de decisão devidamente fundamentadas;
• Gerir registos aprovações pendências e prazos nos sistemas internos;
• Articular com sócios e equipas internas e contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos.

NA BAGAGEM ACREDITAMOS QUE TRAGAS

• Licenciatura ou Mestrado em Direito Gestão Economia Finanças Contabilidade ou outra área relevante;
• Experiência profissional mínima de quatro anos em processos de aceitação onboarding continuidade ou monitorização de clientes KYC AML/CFT compliance ou área equivalente;
• Experiência na análise de documentação societária estruturas de propriedade e controlo e identificação de beneficiários efetivos;
• Conhecimento sólido dos procedimentos de KYC e due diligence e dos principais fatores de risco associados a clientes geografias atividades e estruturas societárias;
• Capacidade para analisar situações complexas formular conclusões fundamentadas e identificar necessidades de informação adicional ou de escalamento;
• Elevada capacidade analítica rigor atenção ao detalhe e sentido crítico;
• Autonomia organização responsabilidade e capacidade para gerir simultaneamente diferentes processos prioridades e prazos;
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita e facilidade de articulação com diferentes interlocutores internos;
• Domínio das ferramentas Microsoft Office em particular Excel;
• Bons conhecimentos de inglês falado e escrito.

PERFEITO PERFEITO SERIA QUE NOS SURPREENDESSES COM

• Experiência em projetos de desenho implementação ou revisão de frameworks de AML/CFT;
• Conhecimentos de sanções financeiras transaction monitoring screening investigação de alertas ou fraude;
• Familiaridade com guidelines e standards de entidades como EBA FATF/GAFI e reguladores nacionais;
• Certificação relevante na área de AML compliance ou crime financeiro.

O QUE TEMOS PARA TI

• Integração numa empresa internacional de referência que se posiciona como a 5ª maior empresa do ramo de Auditoria e Consultoria em Portugal e no Mundo;
• Oportunidade de apoiar e aconselhar tanto ao nível estratégico como operacional empresas de dimensões setores e áreas de negócio diversificadas;
• Formação contínua e cultura de proximidade;
• Contrato de Trabalho Sem Termo;
• Plano de progressão de carreira e salarial estruturado com possibilidade de evolução para posições de maior responsabilidade e atribuição de prémios de desempenho;
• Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.

Se reconheces nesta oportunidade um desafio à tua medida não deixes passar esta oportunidade.

Estamos ansiosos por te conhecer!