KYC KYB Analyst 15-20M tháng
Share
Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
4 hours ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Mô tả công việc:
- Xử lý & review hồ sơ KYC/KYB theo 3 cấp độ (L1L3) xác minh thông tin khách hàng/doanh nghiệp (pháp nhân UBO bên liên quan)
- Phân tích và đánh giá rủi ro dựa trên sanctions PEP adverse media nguồn tiền & hành vi giao dịch
- Thực hiện screening điều tra các case phức tạp và hỗ trợ EDD
- Kiểm tra đối soát và validate kết quả từ hệ thống AI
- Lập báo cáo điều tra rõ ràng đầy đủ bằng chứng đảm bảo tiêu chuẩn audit
- Tuân thủ SLA (KYC/KYB sanctions EDD) và đảm bảo chất lượng 95%
- Phối hợp với team compliance và các bộ phận liên quan xử lý case
Yêu cầu:
- 13 năm kinh nghiệm trong KYC/KYB AML transaction monitoring hoặc fraud risk
- Hiểu biết về CIP CDD/EDD UBO PEP sanctions
- Tư duy phân tích tốt cẩn thận xử lý được khối lượng công việc lớn
- Đọc hiểu & viết tiếng Anh tốt
Quyền lợi & điều kiện:
- Lương từ 15-20 triệu phụ cấp
- Môi trường fintech/ecommerce quốc tế có ứng dụng AI
- Làm việc onsite 100% theo ca (có ca đêm & cuối tuần)
- Ưu tiên ứng viên có CAMS hoặc kinh nghiệm domain liên quan
Thời gian làm việc theo ca:
6:00 AM -3:00 PM
2:00 PM - 1O:OO PM
10:00 PM- 6:00 AM
Contact Details: Ms. Bảo Huyền
0936.70.9898 (Call/zalo)
Email:
