Analista PBC - Monitoreo de transacciones

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisin diaria de alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y Correspondiente incluyendo instituciones financieras organismos pblicos y corporaciones multinacionales con el fin de detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y la Financiacin del Terrorismo.

Funciones:

Apoyar al equipo de Operaciones de Crimen Financiero analizando transacciones alertadas clientes y contrapartes.

Realizar investigaciones de diligencia debida reforzada sobre la actividad global de los clientes analizando datos financieros y transaccionales de mltiples pases.

Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas incluidos sistemas internos bsquedas en Internet bases de datos propias y de terceros.

Recopilar toda la informacin relevante (por ejemplo identidad del cliente actividad econmica etc.) y analizar la informacin transaccional en relacin con el perfil del cliente para identificar riesgos tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con la poltica interna y las normas regulatorias. Para transacciones de banca corresponsal manipular y categorizar los datos para su investigacin.

Formalizar y documentar una opinin (con su justificacin) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.

Requisitos:

Experiencia en la gestin de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) relacionadas con Prevencin de Blanqueo de Capitales (AML). Mnimo de 3 aos de experiencia en investigaciones AML ya sea en un rol previo en AML o en disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude.


Experiencia en el sector de Servicios Financieros con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y Correspondente.


Slido dominio de Microsoft Office especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y filtrado como Norkom ThetaRay AMLcheck Actimize Dow Jones World Check y fuentes abiertas de investigacin.

Excelente nivel de lectura y redaccin en espaol e ingls destacando la capacidad para redactar informes objetivos bien investigados fundamentados y basados en hechos.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls francs y espaol gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!