Analista Client Due Diligence amp Client Service
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Job Description
Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista Client Due Diligence & Client Service
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100 de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Funciones:
- Client Due Diligence: Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que est involucrado.
- Anlisis de Riesgo: Analizar la informacin recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo.
- Verificacin de Identidad: Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de informacin confiables y actualizadas.
- Actualizacin de la informacin del cliente: Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
- Colaboracin con el equipo de cumplimiento: Trabajar en estrecha colaboracin con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
- Client Services: Comunicarse con frontoffice o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de informacin y documentacin.
Requisitos:
- Nivel C1 de ingls hablado y escrito.
- Imprescindible experiencia en Client Services. Se valora que sea en el sector de KYC.
- Experiencia en CDD.
- Titulo universitario en Derecho Finanzas Contabilidad ADE o relacionado.
- Deseable experiencia en Banca.
- Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
- Habilidades analticas de comunicacin y resolucin de problemas.
- Previa experiencia con Excel y Outlook.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afn de superacin.
- Empata y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
- Orientacin al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
- Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.
Lugar: Madrid HBRIDO De 9:00h a 18:00 De lunes a viernes.
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
