OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Employer Active
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Share
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Job Description
El Oficial de Cumplimiento ser responsable de disear implementar y supervisar el sistema de gestin de cumplimiento normativo de la empresa garantizando el apego a las normativas locales e internacionales aplicables. Adems velar por la prevencin del lavado de activos financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de polticas internas promoviendo una cultura tica y de integridad en toda la organizacin.
Responsabilidades principales:
- Disear aplicar y supervisar el sistema de gestin del cumplimiento de la empresa garantizando el cumplimiento de la normativa local e internacional.
- Desarrollar y actualizar las polticas procedimientos y manuales de cumplimiento de conformidad con la normativa vigente incluidos los programas contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiacin del terrorismo (CTF).
- Aplicar y supervisar las polticas de gestin de riesgos para la prevencin del blanqueo de capitales y la financiacin del terrorismo (LA/FT).
- Llevar a cabo auditoras internas peridicas evaluaciones de riesgos y proponer medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la normativa en todas las operaciones.
- Impartir formacin exhaustiva al personal sobre el cumplimiento de la normativa la tica empresarial y la prevencin de delitos financieros.
- Gestionar la notificacin de transacciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y coordinar con las entidades reguladoras las auditoras y las solicitudes de informacin.
- Preparar informes peridicos para la Alta Direccin y el Comit de Cumplimiento sobre el estado del sistema de cumplimiento.
- Llevar a cabo investigaciones internas relacionadas con posibles incumplimientos o prcticas indebidas.
Qualifications :
- Graduado de Derecho Administracin o carreras afines. Preferencia con Especializacin en Finanzas y Lavado de Activos.
- Experiencia de 2 aos como Oficial de Cumplimiento en Asociaciones sin fines de lucro (indispensable).
- Conocimientos generales sobre el sistema de prevencin de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero Prevencin y Lavado de activos.
- Ingls. Escrito y hablado.
Informacin adicional :
Beneficios:
Ingreso a planilla con todos los beneficio de ley
Buen ambiente laboral
Todos los solicitantes son considerados sin distincin de raza color religin sexo origen nacional edad discapacidad condicin de veterano o cualquier otro factor discriminatorio prohibido por la ley.
Para obtener ms informacin vistenos en:
- https://uhybsa/recursoshumanos
- Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
