KYC Analyst

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Analyste KYC

Lieu: Montréal Québec

La présence au bureau est requise au minimum 3 jours par semaine dont au moins une journée le lundi et/ou le vendredi.

À propos de mthree

mthree sassocie à des institutions bancaires internationales afin daider de jeunes professionnels à lancer leur carrière. Notre client à Montréal est actuellement à la recherche dun(e) Analyste KYC pour se joindre à une organisation dynamique et en pleine croissance.

Description du poste

Intervenant aux dernières étapes du processus de diligence raisonnable KYC et travaillant en étroite collaboration avec lensemble des parties prenantes du processus de diligence raisonnable KYC notamment les responsables des données les contrôleurs des données les analystes de filtrage les enquêteurs les équipes de conformité et les gestionnaires de relations lAnalyste KYC est responsable de sassurer que les vérifications diligentes effectuées sur les nouveaux clients ou les clients existants sont conformes aux exigences réglementaires ainsi quaux politiques et directives internes.

Responsabilités

Dans le cadre dune analyse fondée sur les faits les principales responsabilités de lAnalyste KYC comprennent :

• Sassurer que lensemble des données documents et renseignements recueillis dans le cadre du processus de diligence raisonnable sont conformes et fiables afin de déterminer le niveau de risque final associé à la relation client.
• Sassurer que le niveau de diligence raisonnable effectué correspond au niveau de risque final associé à la relation client.
• Sassurer que les exigences réglementaires locales applicables au dossier KYC ont été respectées.
• Sassurer que les éléments déclencheurs liés aux risques de criminalité financière sont soumis aux équipes de conformité pour avis lorsque requis.
• Préparer une note de synthèse documentant et justifiant lanalyse KYC effectuée.
• Sassurer que le dossier est soumis au gestionnaire de relations pour approbation finale.
• Collaborer avec les responsables de lassurance qualité et les chefs déquipe afin daméliorer la qualité des contrôles à quatre yeux.
• Organiser le comité dacceptation des clients (CAC) lorsque requis.

Qualifications

• Baccalauréat dans un domaine pertinent.
• Souci du détail rigueur fiabilité autonomie capacité à travailler sous pression respect des échéances et bonnes aptitudes en communication.
• Une connaissance des processus de diligence raisonnable fondés sur le risque constitue un atout.
• Excellentes aptitudes en communication écrite et verbale.
• Expérience ou connaissances en gestion de projet.
• Maîtrise des outils analytiques notamment MS Excel et Power BI.

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Comment fonctionne le programme Alumni

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• Suivez une formation à distance. Vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre carrière dans les services bancaires. Vous serez formé(e) par des experts de mthree qui cumulent des décennies dexpérience et qui vous aideront à développer les compétences techniques et comportementales recherchées par les organisations. La formation est entièrement gratuite et nentraîne aucuns frais cachés ni contraintes imprévues.
• Intégrez un client de mthree pour une période de 12 à 24 mois tout en bénéficiant dun accompagnement continu et daugmentations salariales tous les 12 mois.
• À la fin du programme la grande majorité des participants sont embauchés de façon permanente par le client.

Chez mthree nos valeurs favorisent laudace limpact et lapprentissage continu tout en accordant une grande importance à la santé et au bien-être de nos employés. Nous sommes fiers de célébrer la diversité de chaque personne qui contribue à faire de mthree lentreprise quelle est aujourdhui et quelle continuera dêtre demain.

Nous valorisons la diversité tant au sein de mthree quauprès de nos entreprises partenaires et nous sommes fiers doffrir un environnement où chacun de nos collègues peut sépanouir. Cela signifie promouvoir une solide culture dégalité et surtout dinclusion.

KYC Analyst

Location: Montreal QC

**In-office presence is required a minimum of 3 days per week one of which must be on a Monday and/or a Friday.

About mthree:

mthree partners with Global Banking clients to help young professionals launch their careers. Our client in Montreal is currently seeking a KYC Analyst to join their dynamic and growing organization.

Job Description:

Intervening at the final stages of the KYC due diligence process and working in close coordination with all stakeholders part of the KYC Due Diligence process (including Data Officers; Data Controllers; Screeners; Investigators; Compliance; and Relationship Managers) Senior KYC officer is responsible for ensuring that due diligence on new or existing clients has been conducted in compliance with regulatory requirements and internal policies/guidelines.

Responsibilities Include:

Performing a factual-based analysis the KYC Analysts key responsibilities include:

• Ensuring that all data documents and information collected as part of the Due Diligence process are compliant and reliable to determine the final risk level of the client relationship
• Ensuring that the level of due diligence performed is in accordance with the final risk level of the client relationship
• Ensuring that local regulatory requirements pertaining to the KYC case has been fulfilled
• Ensuring that financial security risk triggers are appropriately consulted with Compliance for opinion
• Preparing a memo substantiating the KYC analysis review
• Ensuring that the file is submitted for Relationship Managers final sign-off
• Working with QA officers and team leads to ensure about improving the 4-eye checks quality
• Organizing the Client Acceptance Committee (CAC) as appropriate

Qualifications:

• Bachelors degree in relevant field
• Attention to details accuracy reliability initiative working under pressure respecting deadlines and good communication skills.
• Knowledge of risk based due diligence is a plus
• Strong written and verbal communication skills
• Project Management
• Analytical Tools: MS Excel and Power BI

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At mthree our values support courageous teammates needle movers and learning champions all while striving to support the health and well-being of all employees. We take great pride in celebrating the diversity of each individual who contributes to making mthree the company it is today and will be in the future. We value diversity both within mthree and with our partner companies and were proud to provide an environment where all our colleagues can flourish. That means promoting a strong culture of equality but most importantly inclusion.