وظيفة في Aml في عمان

- Complete customer risk rating , fraud risk and AML assessment control documents in a timely manner. - Ensure KYC/KYA files are accurate, complete and well-substantiated and completed within the specified timeframe. - Investigate and assess alerts relating to potential money laun المزيد...

التحقق من إجراءات العناية الواجبة للعملاء الجدد والعملاء الحاليين، ومعلومات KYC (اعرف عميلك). مراقبة العمليات المالية للعملاء ومقارنتها بمعلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل ومدى توافقها مع حجم وطبيعة نشاطهم وإجراء التحقيقات المناسبة فيما يتعلق بالمعاملات غير العادية. متابعة سجلات المزيد...

About the job Description Risk and Compliance Operations (RCO) is rapidly expanding its presence across Amazon’s diverse compliance programs globally. RCO is looking for independent, passionate, and experienced AML professionals in financial services, payments, and e-com المزيد...

Accountabilities & Key Roles : Assists AML Investigative Services Manager in the management of the corporate-wide Anti-Money Laundering (AML) investigative program. Provide global investigative services to various regions, by handling AML System monitoring Alerts , prioritize المزيد...

المسؤوليات والأدوار الرئيسية: يساعد مدير خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال في إدارة برنامج التحقيق في مكافحة غسيل الأموال (AML) على مستوى الشركة. توفير خدمات تحقيق عالمية لمختلف المناطق، من خلال التعامل مع تنبيهات مراقبة نظام مكافحة غسل الأموال، وتحديد أولويات التنبيهات والتأكد من المزيد...

Review completed Correspondent Banks evaluation sheets and provide assessments on these relationships. Review, research, and respond to high risk transactions and inquiries received from the businesses or correspondent banks. Collect negative information derived from multiple sour المزيد...

As a Financial Crime Compliance Analyst, you will predominantly support the Amazon Payments Europe compliance team in the financial crime space, an escalation function within RCO. You will help the business to comply with financial crime regulations in Luxembourg and adhere to re المزيد...

Ideal candidate should have strong experience and knowledge of: The leading practices in relation to Financial Crime Compliance, and the AML/CFT ecosystem in the GCC region (particularly in KSA). Developing / reviewing policies and procedures for financial institutions, or public/ المزيد...

Achieve the agreed Sales Plan objectives and targets. Initiate and drive Pre-Qualification AML process with end users for MRO and Projects business for relevant Company products not currently on the registration AML approved list. Pursue MRO conversion opportunities within major end المزيد...

Minimum of 8 plus years of experience in the Forensics domain coupled with a background in internal audit, risk advisory , financial crime compliance and risk assessment with a consulting firm Strong understanding of expectations of regulators and international organisations such a المزيد...

We see Equiti as a new breed of broker, and we are on the lookout for talented individuals who can perform and excel in a dynamic and innovative working environment. Our Compliance department would like to welcome a detailed-oriented KYC / Compliance Analyst in our office in المزيد...

مستشار أول – استشارات الأعمال – الخدمات المدارة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية – الأردن 3 - 4 سنوات من الخبرة في مجال الامتثال للجرائم المالية (AML/CFT والعقوبات ومكافحة الرشوة وال والاحتيال) في الأعمال المصرفية والتأمين وإدارة الأصول و/أو في شركة محاسبة عامة كبيرة المزيد...

- Assist with Customer Due Diligence (CDD) reviews including trigger events and Politically Exposed Persons (PEPs). - Client screening and ongoing monitoring to include Conflict Checks, background or equivalent searches. - Maintaining client database records in order to ensure timel المزيد...

Main features of the job : Freelance basis only (this is NOT a permanent position) Commission-based pay only (this is NOT a fixed salaried position) Working from home from your country of residence (this is NOT an office-based position) There is NO investment or fee required f المزيد...

أكثر من سنة من الخبرة في مجال الاستشارات المالية، أو استشارات الشركات، أو الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أو الخدمات المصرفية التجارية، أو أي قطاع ذي صلة/مماثل إنجاز كبير في المبيعات وتوليد العملاء المحتملين مهارات تواصل وتفاوض ممتازة يعد فهم KYC و AML و PEPs مفيدًا الأداء الأكاد المزيد...

أكثر من سنة من الخبرة في مجال الاستشارات المالية، أو استشارات الشركات، أو الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أو الخدمات المصرفية التجارية، أو أي قطاع ذي صلة/مماثل إنجاز كبير في المبيعات وتوليد العملاء المحتملين مهارات تواصل وتفاوض ممتازة يعد فهم KYC و AML و PEPs مفيدًا الأداء الأكاد المزيد...

Lead implementing the compliance policy. Hands-on experience with KYC and KYB compliance operations. Good understanding of the AML, CFT, and OFAC compliance framework. Working experience with FATF related STR, SAR and CTR. Working experience with transaction and account risk monitorin المزيد...

Prepare and implement Taawon’s Compliance Monitoring & Screening Program as well as Compliance & Training Plan and review/update them on a periodic basis. Perform the role of Money Laundering Reporting Officer (MLRO) for the entity, acting as a focal point for employe المزيد...

Review the alerts generated from the Transaction Monitoring system, AdHoc alerts and Thematic reviews. Reviews shall include mule account reviews / Annual PEP reviews / CBG Clearance Reviews / AML Investigation status Clear alerts based on the reviews in accordance with the agreed المزيد...

Lead the mapping process for selecting partners, work closely with the program units to identify selection criteria and make sure selection is clear and well documented. Verifying the partner/CBO and its management against ATF&AML, US&EU block list (against terrorist financ المزيد...