ضابط خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال

المسؤوليات والأدوار الرئيسية:

يساعد مدير خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال في إدارة برنامج التحقيق في مكافحة غسيل الأموال (AML) على مستوى الشركة.
توفير خدمات تحقيق عالمية لمختلف المناطق، من خلال التعامل مع تنبيهات مراقبة نظام مكافحة غسل الأموال، وتحديد أولويات التنبيهات والتأكد من التعامل مع التنبيهات ضمن الإطار الزمني للجهات التنظيمية.
توفير مراجعة عالمية للتنبيهات، وجمع وتقييم سبب إنشاء التنبيهات، وتطبيق تقنيات التحقيق واتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سبب إنشاء التنبيهات مبررًا، أو أن هناك حاجة إلى تحقيق إضافي.
يقوم بجمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تنفيذ العناية الواجبة المطلوبة وتعزيز العناية الواجبة وإجراء التحقيقات المناسبة، بما في ذلك التحقيق في القضايا العالمية المعقدة إلى حد ما.
توثيق مسار التحقيق والتوصيات والقرار. يكتب ملخصات التحقيق بطريقة واضحة وموجزة ويمكن الدفاع عنها قانونا.
قم بإجراء ضمان الجودة من خلال مراجعة العناية الواجبة وتعزيز العناية الواجبة واتخاذ القرار المناسب بشأن إغلاق التنبيه أو تصعيده.
إجراء المراجعة المطلوبة للتقرير الشهري ربع السنوي وتقديم التوصية بشأن إنشاء تنبيه أم لا.
قم بمراجعة الحالات قبل عرضها على لجنة البحث والإنقاذ لتقديم المشورة بشأن إضافة البيانات/الوثائق (إن وجدت) والتأكد من الاستعداد لتقديمها إلى لجنة البحث والإنقاذ والرد على استفسارات اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
يتم تصعيد الحالات الحالية إلى لجنة SAR، وتوثيق MOM للجنة SAR، والتأكد من تقديم جميع المتطلبات بدقة وفي الوقت المناسب.
يتولى المسؤوليات والمهام الإضافية المعينة.

متطلبات العمل:

تعليم:

درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

خبرة:

5-7 خبرة مصرفية، خبرة لا تقل عن سنتين في التحقيقات بما في ذلك المحاسبة القضائية وتحليل البيانات المالية.

الكفاءات

يتقن تطبيقات MS Office.
القدرة على تحديد المخاوف المحتملة ودفع القرار.
مهارات التحليل والبحث.
مهارة جيدة في الكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية.
مهارات إدارة الوقت.
القدرة على العمل تحت الضغط، وتحديد أولويات عبء العمل، والمهام المتعددة.