مشرف التحقيقات

ضمان سلامة ودقة وموثوقية قاعدة بيانات واسعة النطاق لمعلومات العملاء. قيادة فريق ديناميكي من المحققين المهرة، وتمكينهم من التحقق بدقة من صحة واكتمال الوثائق المقدمة من المتقدمين المحتملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. حماية مصالح الشركة من خلال التدقيق الدقيق والتأكد من دقة المعلومات المقدمة من العملاء أثناء عملية تقديم طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. التمسك بأعلى معايير العناية الواجبة، مما يضمن أن عمليات التحقق من العميل ليست قوية وفعالة فحسب، بل تتوافق أيضًا مع المتطلبات التنظيمية الصارمة التي تحكم صناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مسؤوليات العمل:

التحقيق في حالة دخل العميل من خلال استخدام طرق شاملة للتحقق من دخل العميل والتحقق من صحته لضمان التقييم الدقيق لأهلية العميل للحصول على موافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التحقق من التاريخ الائتماني للعميل من خلال الرجوع إلى حالة iScore في البنك المركزي المصري، مما يضمن الدقة والموثوقية في تقييم الجدارة الائتمانية.
مراجعة المستندات الداعمة، بما في ذلك خطابات الموارد البشرية والسجل التجاري عن طريق إجراء فحوصات شاملة للتحقق من صحة ودقة المستندات المقدمة للتأكد من أهلية العميل وتقييم سمعته في البنوك والشركات.
تأكيد أهلية العميل وسمعته من خلال تجميع نتائج التحقيق لإصدار أحكام مستنيرة من أجل توفير رؤى مهمة لاتخاذ قرارات فريق الائتمان.
إعداد التقارير مع نتائج التحقيق من خلال تجميع تقارير شاملة تلخص جميع النتائج ذات الصلة لتقديم حساب واضح ومفصل للتحقيق لمرجع فريق الائتمان.
إعادة الملفات إلى فريق الائتمان من خلال ضمان النقل السلس للملفات مع التواصل الواضح لنتائج التحقيق لتسهيل إجراءات فريق الائتمان بناءً على نتائج التحقيق.
الحفاظ على سلامة البيانات طوال عملية التحقيق من خلال تنفيذ عمليات صارمة للتحقق من صحة البيانات لمنع الأخطاء لتعزيز موثوقية نتائج التحقيق.
ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية ومعايير الشركة من خلال البقاء على اطلاع دائم باللوائح ذات الصلة ودمج تدابير الامتثال في عملية التحقيق للتخفيف من المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملية التحقق.
تقديم الملاحظات لفريق الائتمان بناءً على نتائج التحقيق من خلال توصيل النتائج بوضوح والتعاون في عمليات صنع القرار لتسهيل اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة مع تعليقات شاملة.
تحديد فرص تحسين العملية من خلال التقييم المنتظم وتحسين عمليات التحقيق لزيادة الكفاءة لتعزيز الفعالية الشاملة لعملية التحقق.
التعاون مع الإدارات الأخرى لجمع المعلومات من خلال إنشاء قنوات اتصال فعالة مع الإدارات ذات الصلة لضمان تحقيق شامل من خلال الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة.
توفير التدريب لأعضاء الفريق على تقنيات وعمليات التحقيق من خلال تبادل أفضل الممارسات والتأكد من تزويد أعضاء الفريق بالمهارات اللازمة لبناء فريق ماهر وواسع المعرفة لعمليات التحقق الفعالة.
المشاركة أو قيادة المشاريع المخصصة التي قد تتجاوز المسؤوليات الرسمية لتلبية احتياجات العمل والاستجابة لها وفقًا لذلك.
التأكد من استيفاء متطلبات الامتثال من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية بما في ذلك تنفيذ إرشادات الشركة وإجراء التدريبات ومراقبة الامتثال وما إلى ذلك.