مدير الامتثال

مدير الامتثال

نظرة عامة على الدور:

نحن نبحث عن مدير امتثال متحمس وماهر للانضمام إلى فريقنا. بصفتك مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستكون مسؤولاً عن قيادة وإدارة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.

المسؤوليات

قيادة وإدارة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البنك، وضمان التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تطوير وصيانة برنامج شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.

ابق على اطلاع دائم بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لضمان بقاء البنك ملتزمًا.

تحديد وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك وتنفيذ التدابير المناسبة لتخفيف المخاطر.

الإشراف على عملية العناية الواجبة تجاه عملاء البنك، بما في ذلك مراجعة علاقات العملاء عالية المخاطر والموافقة عليها.

إجراء برامج تدريب وتوعية منتظمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي البنك.

إدارة المعاملات المشبوهة وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة والتحقيق فيها، مع ضمان إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب.

التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إعداد وتقديم تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الإدارة العليا والسلطات التنظيمية.

إجراء تقييمات دورية لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمليات التدقيق الداخلي لضمان الامتثال وفعالية الضوابط.

المهارات والمؤهلات:

درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو مجال ذي صلة. سيتم اعتبار درجة الماجستير أو الشهادات المهنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد الأصول.

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن يكون ذلك في القطاع المصرفي.

معرفة قوية بقوانين ولوائح وأفضل الممارسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خبرة في إدارة وقيادة وحدة أو فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فهم متعمق للعناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة، وعمليات معرفة عميلك (KYC).

المعرفة بأنظمة وبرامج مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مهارات تحليلية وتحقيقية ممتازة، مع الاهتمام بالتفاصيل.

اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

القدرة على العمل بشكل مستقل وتعاوني مع فرق متعددة الوظائف.

قدرات قوية على حل المشكلات واتخاذ القرار.

القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية وتقدير.