قائد خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال

تقديم خدمات تحقيق عالمية لمختلف المناطق، بالإضافة إلى تطوير سياسة وإجراءات أساسية لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب "AML/ FCI" تتوافق مع تنظيم مكافحة غسل الأموال / FCI في المنطقة، وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "FATF" وأفضل لجنة بازل توصيات الممارسة لمراقبة مكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسة بشكل فعال.
دعم الاختبارات والاستفسارات التنظيمية ومذكرات الاستدعاء ونقاط الاتصال المهمة الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وقيادة التحقيقات حسب الاقتضاء.
العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وجهات إنفاذ القانون حسب الاقتضاء، وبناء علاقات ثقة وزيادة التعاون.
فهم المتطلبات الأساسية من الكيانات الخارجية مثل المدققين والجهات التنظيمية والتأكد من تنفيذ إجراءات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال والحفاظ عليها لتلبية هذه المتطلبات.
المساعدة في تطوير الأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال / FCI للمؤسسة بالإضافة إلى الإدارة العامة لبرنامج مكافحة غسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
فهم متطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال / FCI والتأكد من تنفيذ وظائف التحقيق في مكافحة غسيل الأموال ضمن تلك المتطلبات.
إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيق المركزية في مكافحة غسل الأموال، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال/ FCI وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات الدولية في جميع أنحاء المنطقة.
الحفاظ على إجراءات التوثيق الشاملة المعمول بها للامتثال لأفضل الممارسات الدولية.
التأكد من إبلاغ تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) إلى السلطات الحكومية المختصة ضمن الإطار الزمني للجهات التنظيمية، بالإضافة إلى التعامل مع استفسارات وحدة مكافحة غسيل الأموال في الوقت المحدد، وتصعيدها إلى الإدارة، إذا لزم الأمر.
التعامل مع التنبيهات الحساسة المتعلقة بالعملاء البارزين.
قيادة مشاريع ومبادرات مكافحة غسل الأموال / FCI في الإدارات.