أخصائي الجودة

اتبع عمليات KYC/AML المعمول بها للعملاء/البائعين الجدد والحاليين بما يتماشى مع سياسات Deloitte العالمية والمحلية ذات الصلة، وإجراء العناية الواجبة وإثارة أي مخاوف إلى ممثل/إدارة مخاطر الجودة.
إجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالعميل وتحديد حالات "العلم الأحمر". وينبغي تحديد المخاطر المحتملة والقضايا التشغيلية وتصعيدها حسب الاقتضاء
الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الداخلية ذات الصلة
المساعدة في مراجعات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بما في ذلك الأحداث المثيرة والأشخاص السياسيين المعرضين للخطر (PEPs)
إظهار مهارات اتصال كتابية وشفهية قوية والتواصل باستمرار مع الفرق فيما يتعلق بالوظائف المتعلقة بالامتثال ومسؤوليات التحقيق
الانخراط مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة، بما في ذلك مكاتب Deloitte الأخرى لبناء علاقات قوية وتحسين العمليات وتبادل المعرفة وتطوير ثقافة الامتثال
قم بتوصيل تحليل الامتثال والنتائج إلى الإدارة والموظفين وإلى أعضاء الشركة الآخرين.
تحديد أي مخاطر متعلقة بالعميل/المشاركة وتصعيد أي مشكلات إلى ممثل مخاطر الجودة.
إدارة صندوق بريد KYC المركزي بشكل استباقي والرد على الاستفسارات بدقة وكفاءة وسرعة.