Onboarding and KYC specialist

Votre futur employeur

Notre client est une Banque Privée à taille humaine bien implantée en Principauté de Monaco.

Dans le cadre dune création de poste nous recrutons un(e) spécialiste documentaire dédié aux activités douvertures de comptes et de revue de dossiers clients. Le collaborateur aura pour missions en amont et en aval de louverture de la relation avant de transférer le dossier au service conformité.

Requirements

Vos missions et contributions

En tant que Spécialiste KYC et documentation vous prendrez en charge les missions suivantes :

• Agir en tant que principal intervenant et point de contact pour le Front Office en prenant en charge la création des dossiers douverture de comptes dans le logiciel dédié et en sassurant de leur validité.
  
• Apporter son expertise dans le cadre des montages de dossiers complexes et la mise en place des diligences documentaires de KYC et AML.
  
• Effectuer la revue périodique des dossiers clients (KYC/Documentaires).
  
• Faire une analyse (incluant un risk assesment) permettant de justifier lopportunité de lentrée en relation du maintien et le cas échéant de la clôture au regard des résultats de la revue.
  
• Escalader les dossiers nécessitant une revue par le département conformité
  
• Suivre les régularisations documentaires et la réalisation des diligences demandées dans le cadre de louverture de comptes ou de la revue.
  
• Contribuer au respect des périodicités du planning en particulier sagissant des revues annuelles.
  
• Sassurer en collaboration avec les différents services de lintégration des procédures dans le cadre de la veille réglementaire.
  
• Optimiser les processus dintégration en collaboration avec le service pour réduire les délais tout en conservant une gestion des risques adéquate.
  

Benefits

Expérience

• Bac 3: spécialisé Droit bancaire / Compliance
  
• Expérience : minimum 5 ans dans un poste similaire en banque est souhaitée
  
• Maîtrise du Pack Office et gestion des bases de données (World Check Dow Jones Nexis...)
  
• Anglais et Italien courant exigés
  
• Connaissances de la Banque Privée & Maîtrise de la réglementation bancaire et AML
  
• Connaissances approfondies et pratiques des sujets CRS FATCA AML des processus dintégration des clients et des structures de comptes complexes.
  
• Capacité à gérer une analyse des dossiers douverture ou de revue
  
• Capacité à dialoguer avec les différents métiers de la banque et interagir avec différents services (principalement le Front Office)
  

Vous vous épanouirez dans cette organisation si vous avez

Vous êtes doté(e) dune grande capacité découte danalyse et desprit déquipe vous aimez être un facilitateur pour le front-office tout en étant garant du respect des règles KYC et AML.

Ce qui est offert

Package compétitif