Compliance Monitoring & AMLCFT Officer expérimenté(e)

Notre client une banque privée basée à Monaco souhaite renforcer sa fonction Conformité en recrutant un(e) Compliance Monitoring & AML/CFT Officer expérimenté(e) afin de piloter le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un environnement réglementaire exigeant.

Rattaché(e) à la fonction Conformité vous interviendrez sur les sujets suivants :

• Pilotage du dispositif AML/CFT
  • Superviser la mise en œuvre du cadre AML/CFT : KYC UBO PEP sanctions embargos
    
  • Superviser la surveillance des opérations les investigations et les déclarations de soupçon au SICCFIN
    
  • Valider les entrées en relation sensibles et les opérations à risque
    
• Contrôle et suivi de la conformité
  • Piloter les contrôles de 2e niveau le plan de contrôle conformité et les revues thématiques
    
  • Mettre à jour les politiques et procédures Compliance et assurer la veille réglementaire Monaco/UE pertinente
    
  • Contribuer aux cartographies des risques de non-conformité
    
• Reporting réglementaire et relations avec les autorités
  • Contribuer à lélaboration des rapports réglementaires (STRIX rapports à lattention de la DBT etc.)
    
  • Préparer et suivre les dossiers dinspection/audit
    
  • Répondre aux demandes des autorités et des Commissaires aux Comptes
    
• Formation et sensibilisation
  • Former et sensibiliser les équipes (banquiers privés opérations) aux obligations LC/BFT aux sanctions et à la déontologie
    
• Projets et outils
  • Contribuer aux projets de développement des outils Compliance
    
  • Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs (KRI/KPI)
    

Formation et expérience

• Diplôme supérieur (Master Droit / Compliance / Finance École de commerce) ; certifications appréciées (CAMS ICA CCEP)
  
• 7 à 10 ans dexpérience minimum en conformité au sein dune banque privée / gestion de fortune idéalement à Monaco ou dans un environnement comparable
  
• Maîtrise du cadre monégasque AML/CFT et des attentes de lAMSF
  
• Bonne compréhension des standards GAFI des sanctions internationales et des meilleures pratiques en banque privée
  
• Excellente connaissance des activités banque privée : KYC HNWI/UHNWI structures (trusts sociétés) assurance-vie marchés
  
• Langues : français et anglais courants exigés ; une autre langue est un plus
  

Compétences clés

• AML/CFT : CDD/EDD PEP/UBO sanctions/embargos surveillance des opérations investigations reporting réglementaire
  
• Tax Compliance : CRS/FATCA
  
• Contrôle interne : plan de contrôle contrôle de 2e niveau suivi des actions correctives préparation aux audits
  
• Réglementaire : veille traduction en procédures conduite du changement et formation
  
• Data & outils : screening (listes) transaction monitoring outils KYC Excel/PowerBI (atout) rédaction structurée de rapports
  
• Communication : capacité à vulgariser lexigence réglementaire conduite de comités gestion de situations sensibles
  

Qualités personnelles

• Rigueur discrétion esprit danalyse et de synthèse
  
• Capacité à décider et à argumenter face à des interlocuteurs seniors
  
• Capacité à sadapter rapidement à un environnement exigeant tant en qualité quen productivité
  
• Sens du détail allié à une bonne rapidité dexécution
  
• Proactivité esprit dinitiative et orientation solution
  
• Esprit déquipe pédagogie et sens du service interne
  

Vous vous épanouirez dans cette organisation si vous avez

• Une forte culture du risque et de la conformité
  
• Le sens des responsabilités et de la confidentialité
  
• La capacité à interagir avec des senior stakeholders sur des sujets sensibles
  
• Une approche pédagogique et collaborative
  

Ce qui est offert

• Environnement bancaire dynamique et exigeant
  
• Exposition à des sujets réglementaires stratégiques et variés
  
• Package attractif selon profil