Analista de Prevención y Gestión de Fraude

Propósito del Puesto

Proteger los activos de los clientes y de la entidad mediante el análisis crítico la detección temprana y la mitigación de actividades sospechosas. Este rol combina la investigación técnica con la gestión directa de casos críticos asegurando una respuesta ágil y precisa ante incidentes de seguridad financiera.

Responsabilidades Principales

• Análisis y Mitigación de Riesgos: Gestionar y resolver alertas de fraude realizando validaciones exhaustivas con los clientes mediante contactos inbound y outbound.
• Ejecución de Protocolos de Seguridad: Aplicar medidas restrictivas inmediatas (bloqueo/cierre de tarjetas Home Banking y cuentas) bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo.
• Investigación de Casos Complejos: Realizar análisis profundos de transacciones y comportamientos para identificar patrones delictivos derivando hallazgos estructurados a las áreas de investigación avanzada.
• Documentación de Inteligencia: Registrar y documentar cada caso con alta precisión técnica asegurando que la trazabilidad sea apta para auditorías o procesos legales.
• Reporting y Control de Gestión: Elaborar informes técnicos sobre alertas gestionadas y situaciones críticas detectadas para la mejora continua del servicio.
• Soporte y Mejora Continua: Actuar como referente operativo para el Contact Center en temas de fraude y participar activamente en la revisión de procesos para optimizar la detección.

Requisitos del Perfil

• Experiencia Técnica: Experiencia previa comprobable en áreas de Fraude Bancario o productos financieros (Excluyente).
• Análisis de Datos: Capacidad demostrada para trabajar con grandes volúmenes de información y manejo avanzado de Microsoft Excel para la creación de reportes (Excluyente).
• Habilidades de Comunicación: Capacidad para realizar entrevistas de validación con clientes en situaciones de estrés manteniendo la cordialidad la firmeza y la escucha activa.
• Pensamiento Analítico: Habilidad para conectar puntos entre incidentes aislados e identificar modus operandi sospechosos.
• Perfil Resolutivo: Autonomía para tomar decisiones de bloqueo o restricción basadas en evidencia y protocolos definidos.

Formación Académica

Buscamos perfiles con visión analítica o estratégica provenientes de:

• Tecnología y Datos: Ciencia de Datos Programación Sistemas Ingenierías.
• Económicas y Administración: Finanzas Administración de Empresas Contador Público Economía.
• Ciencias Sociales: Comunicación Psicología . (con fuerte enfoque en resolución de conflictos).