KYC Analyst (Maternity Leave)
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Job Summary
La risorsa sarà inserita allinterno dellarea KYC 1LoD e sarà responsabile dellanalisi di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) CDD/EDD e del Transaction Monitoring (TDD) per clienti Private Individual (PI) e Business Banking (BuBa Freelancer e Sole Proprietorship) nel rispetto della normativa AML/CFT vigente e delle policy interne.
Il ruolo prevede lutilizzo costante di sistemi informativi dedicati alla profilazione e al monitoraggio del rischio cliente.
Key Responsibilities:
- Esecuzione delladeguata verifica della clientela (rafforzata o semplificata) su clienti retail e business;
- Analisi e valutazione della documentazione KYC (identificazione origine dei fondi e del patrimonio etc)
- Attribuzione e aggiornamento del profilo di rischio AML del cliente
- Gestione dei ricalcoli periodici del profilo di rischio e delle revisioni KYC
- Verifica della coerenza tra profilo cliente operatività e prodotto
- Gestione di richieste di integrazione documentale e interlocuzione con le strutture commerciali
- Supporto nella gestione di alert e anomalie rilevate dai sistemi di controllo
- Corretta archiviazione e tracciabilità delle attività svolte nel rispetto delle procedure interne e degli obblighi normativi
Competenze e skill richieste
Competenze tecniche
- - Conoscenza della normativa Antiriciclaggio (AML/CFT) e dei principi di Adeguata Verifica della Clientela
- - Esperienza anche breve in ambito KYC / Compliance / Operations bancarie
- - Capacità di analisi di clienti **retail ditte individuali PMI e società**
- - Familiarità con concetti di:
- - Titolare Effettivo
- - Strutture societarie
- - Valutazione del rischio cliente
- - Buona padronanza dei principali strumenti informatici (Excel sistemi gestionali KYC)
Competenze trasversali
- - Precisione e attenzione al dettaglio
- - Capacità di analisi critica e valutazione del rischio
- - Buone capacità organizzative e rispetto delle scadenze
- - Attitudine al lavoro in team e alla collaborazione interfunzionale
- - Riservatezza e affidabilità nella gestione di informazioni sensibili
Requisiti
- Laurea (preferibilmente in ambito economico giuridico o finanziario)
- Esperienza pregressa in contesti bancari finanziari o consulenziali (titolo preferenziale)
- Conoscenza della normativa AML italiana ed europea
Tipologia di contratto
- Contratto a tempo determinato di sostituzione maternità
- Inserimento immediato o a breve termine
Location: Milan (hybrid)
About ING
ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a professional.
Our purpose - empowering people to stay a step ahead in life and in business - represents our belief in peoples potential. We dont judge coach or to tell people how to live their lives. We empower people and businesses to realize their own vision for a better future.
#doyourthing is our brand direction with us each and every day. It is how we articulate our purpose and our promise to make banking frictionless to the world. do your thing is about people being free to live the life they want to live knowing that they will make their world a little better for it.
Do you think you are a step ahead Apply now!
The benefits of joining ING
In addition to being a part of a great team working in a fun and innovative environment we offer:
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- A special day off when it is your birthday: we call it #doyourbirthday!
- And of course we cant forget: free water & coffee at the office!
Our Commitment
Diversity is a fundamental element of our corporate culture and we are fully committed to creating a safe and inclusive environment based on mutual respect and the value of diversity offering equal job opportunities to all qualified candidates.
Job Application Safety Reminder
Were seeing an increase in fraudulent job offers. To protect yourself please follow these key guidelines when applying for roles at ING:
- Apply only via official ING platforms: ING uses Workday as its internal recruitment system. Applications should be submitted only via our official career site.
- Check the senders email carefully: legitimate communication will always come from: @ and/or @
- No payments or banking details will ever be requested. If someone asks for this information its a scam.
Required Experience:
IC
Key Skills
- ArcGIS
- Intelligence Community Experience
- GIS
- Python
- Computer Networking
- Data Collection
- Intelligence Experience
- R
- Relational Databases
- Analysis Skills
- Data Management
- Application Development
About Company
ING Global Career Opportunities - Welcome to 'careers at ING'. We give you the space to develop yourself as an intern, trainee and professional. Check out our opportunities. Jump on!
