Gerente de Prevención de Lavado de Dinero
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Job Location:
Santiago de Querétaro - Mexico
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
2 days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.
Responsabilidades Clave
Ejecutar y dar seguimiento a los procedimientos de KYC (Know Your Customer) y Due Diligence.
Monitorear operaciones y generar alertas por posibles actividades inusuales o sospechosas.
Elaborar y presentar reportes regulatorios (ROS avisos a la UIF) en tiempo y forma.
Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD.
Mantener actualizadas las matrices de riesgo y listas de control (listas negras PEPs).
Coordinar la capacitación del personal operativo en materia de cumplimiento.
Colaborar en la implementación de herramientas tecnológicas para monitoreo y control.
Dar soporte al Responsable Senior en la relación con autoridades regulatorias.
Requisitos del Puesto
Formación académica: Licenciatura en Derecho Administración Finanzas o afines.
Experiencia: 4-6 años en áreas de Cumplimiento PLD/FT o Auditoría.
Conocimientos: Normativa local (Ley Antilavado CNBV UIF) procesos KYC Due Diligence y monitoreo transaccional.
Competencias: Organización análisis comunicación efectiva ética profesional.
Indicadores de Desempeño
Cumplimiento oportuno de reportes regulatorios.
Reducción de errores en procesos KYC y monitoreo.
Participación activa en auditorías sin hallazgos críticos.
Nivel de capacitación del personal operativo.
SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES
Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.
Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones independientemente de su edad género nacionalidad raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.
Key Skills
- Internship
- Accounts Receivable
- Generator
- Computer Operating
- Corporate Risk Management
About Company
Grupo Orenes es uno de los grandes referentes del ocio, el juego y la restauración en España. Su éxito radica en la excelente gestión de hoteles, restaurantes, casinos, bingos, salas de juegos y apuestas deportivas, además de los terminales en hostelería, juego online y la fabricación ... View more
