Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero
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Job Location:
Santiago de Querétaro - Mexico
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
7 hours ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Propósito del Puesto
Brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT) asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.
Responsabilidades Clave
Revisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.
Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.
Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.
Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.
Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.
Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.
Requisitos del Puesto
Formación académica: Licenciatura en Administración Finanzas Derecho o áreas afines.
Experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento auditoría o riesgos (deseable).
Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.
Competencias: Atención al detalle organización disposición para aprender.
Indicadores de Desempeño
Exactitud en la revisión y registro de información.
Cumplimiento de plazos en tareas asignadas.
Participación activa en capacitaciones y mejora continua.
Reducción de errores en procesos operativos.
SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDES
Orenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.
Nuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones independientemente de su edad género nacionalidad raza o discapacidad. Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.
Key Skills
- Internship
- Accounts Receivable
- Generator
- Computer Operating
- Corporate Risk Management
About Company
Grupo Orenes es uno de los grandes referentes del ocio, el juego y la restauración en España. Su éxito radica en la excelente gestión de hoteles, restaurantes, casinos, bingos, salas de juegos y apuestas deportivas, además de los terminales en hostelería, juego online y la fabricación ... View more
