Intern Anti Money Laundering

Conectando clientes aos mercados e talentos às oportunidades

Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq conectando clientes aos mercados globais com foco em inovação conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.

Estamos em busca de um(a) estagiário(a) para atuar na área dePrevenção à Lavagem de Dinheiro

Você será responsável por adotar a metodologia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Combate à Corrupção ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) no monitoramento de clientes (KYC) de fornecedores (KYS) e de parceiros de negócios (KYP) visando identificar e comunicar aos órgãos competentes às movimentações suspeitas que possam configurar crimes financeiros.

Connecting clients to markets and talent to opportunity.

With 4500 employees and over 300000 commercial institutional payments and retail clients we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100 Nasdaq-listed provider we connect clients to the global markets focusing on innovation human connection and providing world-class products and services to all types of investors.

We are looking for an intern to work in the Anti-Money Laundering (AML) area.

You will be responsible for applying the Anti-Money Laundering methodology and the framework for Combating Corruption Terrorism Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT) in the monitoring of clients (KYC) suppliers (KYS) and business partners (KYP) aiming to identify and report suspicious transactions that may constitute financial crimes to the competent authorities.

• Operacionalização sistemática de procedimentos de PLD-FTP através do monitoramento das operações.
• Elaborar e acompanhar os planos de ações propostos para o pronto atendimento dos itens de auditoria ou demandas regulatórias relacionadas à PLD-FT em observância às leis regulamentações ou políticas da organização.
• Identificar situações que extrapolem os padrões e apetite ao risco para manutenção de relacionamento.

• Systematic operationalization of AML/CFT procedures through transaction monitoring.
• Develop and monitor action plans proposed to promptly address audit items or regulatory demands related to AML/CFT in compliance with laws regulations or organizational policies.
• Identify situations that exceed risk appetite and standards for maintaining relationships

• Cursando graduação emAdministração Direito Economia Ciências Contábeis Engenhariaou áreas correlatas;
• Disponibilidade paraestagiar pelo menos 11 meses;
• Possuir boa comunicação em língua Portuguesa e vontade em aprender;
• Disponibilidade para trabalho diurno;
• Conhecimento do Pacote Office;

• Desejável mas não eliminatório:
• conhecimento em Power BI

Ambiente de trabalho:

• Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)

Benefícios

• Bolsa-auxílio compatível ao mercado
• Assistência Médica e Odontológica
• Vale transporte
• Vale Alimentação e Refeição
• Seguro de Vida
• Total Pass ou Gympass
• Day Off no aniversário & Clube de benefícios
• Perspectiva de crescimento profissional

• Currently pursuing a degree in Business Administration Law Economics Accounting Engineering or related fields;
• Availability to intern for at least 11 months;
• Good communication skills in Portuguese and willingness to learn;
• Availability for daytime work;
• Knowledge of Microsoft Office Suite;
• Preferred but not mandatory:
  Knowledge of Power BI.

Work environment:

• Office located in São Paulo

Benefits:

• Medical and life insurance
• Public Transportation Voucher
• Meal and food allowances
• TotalPass or Gympass

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