Analyste KYC Confirmé(e)
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Job Location:
Villeurbanne - France
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
30+ days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Qui sommes-nous
Fondé en 2010 Sogexia est un établissement de paiement agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nous offrons la possibilité à nos clients de créer un compte de paiement gratuitement gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel de manière sécurisée en ligne ou via notre application mobile. Ainsi depuis notre création plus de 650 000 utilisateurs particuliers et professionnels ont déjà choisi Sogexia.
Notre mission
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources de situation ou de nationalité. Sogexia prouve quaccessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 44 sur 5 sur Trustpilot un des scores les plus élevés sur ce secteur.
La clé de notre succès
Notre plateforme monétique sur-mesure robuste
Tout ce quil faut pour gérer ses finances au quotidien
Une tarification transparente et dégressive à lusage
Un service client humain basé en France joignable gratuitement par téléphone et courriel
Nous sommes actuellement plus de 70 collaborateurs basés entre la France et le Luxembourg qui œuvrons au quotidien pour proposer un service bancaire simple et efficace utilisé par des centaines de milliers de personnes. Notre ambition est de devenir un acteur bancaire majeur ! Envie de rejoindre une fintech rentable ayant un plan de développement ambitieux et maîtrisé Ça tombe bien ! Nous cherchons de nouveaux talents pour accompagner notre forte croissance.
À propos du poste
Nous recherchons un(e) Analyste KYC pour rejoindre notre équipe Conformité et contribuer activement à la sécurisation de lonboarding de nos clients particuliers et entreprises.
Vous serez garant(e) de la bonne application des procédures réglementaires et internes afin dassurer un haut niveau de conformité et de qualité de service.
Vos missions principales
Analyser les dossiers clients (personnes physiques et morales) lors de lonboarding incluant la vérification de la cohérence et de la complétude des informations collectées le contrôle de lauthenticité des documents (pièces didentité justificatifs statuts juridiques documents financiers) ainsi que la détection de schémas de fraude potentielle.
Vérification de la conformité des processus donboarding avec les procédures internes la réglementation et le cadre dappétence au risque défini par lentreprise notamment pour les clients à risque élevé.
Réalisation des contrôles réglementaires KYC/AML : vérification des listes de sanctions PEP et screening négatif.
Suivi et mise à jour des dossiers clients dans le respect des obligations de vigilance permanente et de revue périodique.
Collaboration étroite avec les équipes Compliance et les autres services internes pour assurer un traitement fluide et conforme des dossiers.
Escalade des cas sensibles à la hiérarchie et contribution à la mise en place dalertes et reportings nécessaires.
Participation à lamélioration continue des processus et outils KYC en proposant des optimisations visant à renforcer lefficacité opérationnelle et la conformité.
Assister léquipe KYC dans lanalyse de cas complexes en apportant un soutien technique et opérationnel.
Contribution à la formation et au contrôle qualité de léquipe : partage des bonnes pratiques accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs et standardisation des méthodes de travail.
Profil recherché
3 à 5 ans dexpérience en analyse KYC/AML idéalement acquise en environnement bancaire fintech ou assurance.
Bonne maîtrise des principes LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
Solides connaissances en droit des sociétés : lecture et compréhension des statuts organigrammes et bénéficiaires effectifs.
Esprit rigoureux méthodique et attentif au détail avec la capacité à identifier anomalies et incohérences.
Réactivité et adaptabilité dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Excellent relationnel et aisance de communication à lécrit comme à loral.
Esprit déquipe et goût pour la collaboration.
La maîtrise de langlais est un atout.
Processus de recrutement
Premier entretien avec la Responsable KYC et les Ressources Humaines.
Deuxième entretien avec la Responsable et un membre de léquipe pour approfondir les aspects techniques et opérationnels.
Vérification des références professionnelles conformément à nos procédures internes avant embauche.
Informations pratiques
Localisation : Villeurbanne (présentiel télétravail partiel possible).
Contrat : CDI 35h du lundi au vendredi horaires flexibles.
Avantages : Mutuelle Alan tickets restaurant.
Rémunération attractive: Fixe variable
Environnement de travail : Dynamique exigeant mais bienveillant au sein dune entreprise solide financièrement.
Key Skills
- Digital Marketing
- Marketing
- Google Analytics
- Growing Experience
- Conversion Optimization
- Google AdWords
- Hybris
- Magento
- Account Management
- SEO
- E-Commerce
- Analytics
About Company
Etablissement de paiement indépendant, Sogexia est agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg, et autorisé en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France. Nos services sont passeportés dans les 30 pa ... View more
