Analista PLD I - Exclusivo para Pessoas com Deficiência
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Job Description
Somos um Banco que trabalha na busca do melhor ambiente trabalho e domelhor atendimentoaos clientes.
Por trs do melhor atendimento existem pessoas. Se construmos uma histria de sucesso e relaes de confiana porque temos um time formado porfacilitadores capazes de enxergar o negcio do cliente comatitude empreendedoraetrabalho em equipe sempre com focoem fazer acontecer.
Sabemos que o mercado dinmico e que nossos clientes precisam tomar decises rpidas. Por isso buscamos profissionais que se movem comagilidade.Ao longo de 30 anos acompanhamos diferentes cenrios e ciclos econmicos e seguimosnos atualizandopara atender necessidades que se transformam a todo momento.
O Fibra est crescendo bastante e com isto precisamos de pessoas que topem novos projetos e com vontade de ir sempre alm!
Em nossos processos seletivos preservamos o respeito a equidade e a incluso de profissionais com diversidade de gneroraa religio orientao sexual deficincia e idade.
Responsibilities
O Analista de Compliance PLD I atuar nas instncias iniciais dos processos de PLD/FTP principalmente voltados para mitigar o risco de utilizao da Instituio em fins ilcitos e garantir aderncia aos requisitos estabelecidos pela Circular CMN 3.978/20 bem como Resoluo CVM 50 e demais regulamentaes vigentes.
Assim este profissional ter as seguintes atribuies e responsabilidades:
- Apoio nos processos Conhea Seu Cliente (KYC) incluindo anlise de beneficirios finais classificao de risco e diligncia dos clientes;
- Realizao dos processos de Conhea seu Parceiro (KYP) e Conhea seu Funcionrio (KYE) e seus respectivos monitoramentos;
- Avaliao dos casos de operaes de Cmbio que contenham alertas de PLD;
- Anlise dos alertas gerados no processo de monitoramento de transaes visando a identificao de situaes suspeitas e fundamentao de comunicao ao COAF (MSAC);
- Realizao do processo de Conhea seu Cliente simplificado das controladas.
Prerequisites
- Superior completo preferencialmente em: Direito Administrao Economia ou equivalentes;
- Experincia na rea voltada para processos de PLD/FTP;
- Boa comunicao organizao e relacionamento interpessoal.
Desejvel:
- Certificao ABT1.
Experiences
- Remunerao compatvel com o mercado financeiro
- Vale Refeio e Vale Alimentao
- Participao nos Lucros (PLR)
- Assistncia mdica
- Vale Transporte
- Gympass
- Assistncia odontolgica
- Auxlio Creche/Bab/ Filhos com Deficincia
- Extenso da licena maternidade e paternidade
- Vacinao anual antigripal
- Suporte mdico para colaboradores em situaes vulnerveis
- Folga aniversrio
- Jornada de trabalho flexvel
- Emprstimo consignado com taxas reduzidas
- Parcerias educacionais
Employment Type
Full Time
