Financial Crime Prevention Analyst

At ING we are looking for Financial Crime Prevention Analyst

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Ops Team of Financial Crime Prevention Tribe

The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding CDD review etc.) aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting teamwork attention to detail data mindset accountability and proactivity.

Your key responsibilities:

As a Financial Crime Prevention Analyst you will:

• Customer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge.

• Monitoring: Design establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement.

• Reporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision-making.

• Projects: Engage in end-to-end projects encompassing functional process design and testing while effectively balancing efficiency risk management and strong focus on customer experience.

• Results-oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals fostering a culture of teamwork and continuous improvement.

What are we looking for

Want to know if this job is made for you These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits dont hesitate to apply!

Experience:

• 3 years of professional experience in a similar role with proven expertise in projects monitoring and reporting along with CDD knowledge.
• KYC-CDD Know-How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices.
• Education: University Degree.
• Language skills: Fluency in English & Spanish both spoken and written.
• Team player: Ability to collaborate with cross-functional teams and stakeholders at all levels with great communication skills building solid and productive working relationships.
• Data Mindset: Strong analytical skills and data fluency particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued.
• Problem-solver: Advanced analytical and problem-solving capabilities with the ability to tackle complex issues.
• Organization & Resilience: Robust planning organizational prioritization and time management skills maintaining resilience and adaptability to address arising needs.
• Results orientation: Exhibit a can do attitude with focus on achieving set goals managing complexity and thriving in dynamic environments.

What do we offer

The time you spend at work the challenges you face or the lessons you get are very important but What about your personal life At ING we want your work to fulfill you in every way and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues needs in mind you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesnt take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions doctor hairdresser gym The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition you will enjoy our flexible remuneration model through a more tax-advantaged way you will be able to access other services such as nursery transport card training aids

Free company shuttle.

It doesnt matter where you live. We have 6 routes (North Central South A5 A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360 care of the employee (physical mental social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI) Leonas & RIG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology innovation simplicity and transparency are the main ingredients and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team and we are committed to continue developing a culture of Diversity Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path for us but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen helping others be successful always being one step aheadthats our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and workingwe are looking forward to meeting you!

En ING buscamos a Financial Crime Prevention Analyst

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando a Financial Crime Prevention Analyst para unirse a nuestro equipo de Financial Crime Prevention Ops de la Financial Crime Prevention Tribe.

La responsabilidad de este equipo es asegurar que todas las medidas de debida diligencia del cliente se cumplan durante los diferentes eventos de CDD (onboarding revisin de CDD etc.) alineadas con los estndares locales y globales. Nuestra forma de trabajar requiere habilidades en monitoreo y reporte de procesos trabajo en equipo atencin al detalle mentalidad de datos responsabilidad y proactividad.

Tus responsabilidades clave:

Como Financial Crime Prevention Analyst sers responsable de:

• Debida Diligencia del Cliente:Realizar una debida diligencia exhaustiva en clientes nuevos y existentes para asegurar la completitud y consistencia del conocimiento del cliente.
• Monitoreo:Disear establecer y supervisar un marco de monitoreo efectivo para asegurar el rendimiento adecuado del proceso e identificar reas de mejora.
• Reportes:Disear e implementar informes y paneles de control completos para proporcionar informacin accionable que impulse la toma de decisiones.
• Proyectos:Participar en proyectos de principio a fin abarcando el diseo funcional del proceso y pruebas equilibrando eficazmente la eficiencia la gestin de riesgos y un fuerte enfoque en la experiencia del cliente.
• Orientacin a Resultados:Contribuir positivamente al logro de los objetivos departamentales fomentando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua.

Qu estamos buscando

Quieres saber si este trabajo es para ti Estas son algunas de las cualidades que valoramos ms para este rol. Y si encajas no dudes en postularte!

• Experiencia:Ms de 3 aos de experiencia profesional en un rol similar con experiencia comprobada en proyectos monitoreo y reporte junto con conocimientos de CDD.
• Conocimiento en KYC-CDD:Comprensin profunda de la regulacin y prcticas de Debida Diligencia del Cliente.
• Educacin:Ttulo universitario.
• Habilidades lingsticas:Fluidez en ingls y espaol tanto hablado como escrito.
• Trabajo en equipo:Capacidad para colaborar con equipos multifuncionales y partes interesadas a todos los niveles con excelentes habilidades de comunicacin construyendo relaciones de trabajo slidas y productivas.
• Mentalidad de Datos:Fuertes habilidades analticas y fluidez en datos particularmente con Excel y SQL. La experiencia con aplicaciones de BI sera muy valorada.
• Resolucin de Problemas:Capacidades avanzadas de anlisis y resolucin de problemas con la habilidad de abordar cuestiones complejas.
• Organizacin y Resiliencia:Habilidades robustas de planificacin organizacin priorizacin y gestin del tiempo manteniendo la resiliencia y adaptabilidad para abordar las necesidades emergentes.
• Orientacin a Resultados:Exhibir una actitud de puedo hacerlo con enfoque en lograr los objetivos establecidos gestionando la complejidad y prosperando en entornos dinmicos.

Qu ofrecemos

El tiempo que pasas en el trabajo los desafos que enfrentas o las lecciones que aprendes son muy importantes pero... Qu hay de tu vida personal En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos y por eso cuidamos hasta el ms mnimo detalle.

Mira lo que te espera!

• S flexible mi amigo/a:Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes y colegas t decides junto con tu equipo qu das trabajas desde casa y cules vienes a ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.
• Tarjeta de restaurante:Para que pensar en qu comer no ocupe tu tiempo ni tus antojos.
• Nuestra casa ser tu hogar:En nuestras oficinas puedes encontrar soluciones de movilidad elctrica mdico peluquera gimnasio The Good Service (para ayudarte con tus recados) y mucho ms!
• Seguro de salud:Para ti y toda tu familia (cnyuge/pareja e hijos/as).
• Seguro de vida:Te ayudamos a proteger lo que ms te importa.
• Remuneracin flexible:Adems disfrutars de nuestro modelo de remuneracin flexible a travs de una forma ms ventajosa fiscalmente podrs acceder a otros servicios como guardera tarjeta de transporte ayudas para formacin...
• Transporte gratuito de la empresa:No importa dnde vivas. Tenemos 6 rutas (Norte Centro Sur A5 A42 y A6) para llevarte cmodamente a nuestra oficina de ING en Madrid.
• Beneficios bancarios:Prstamos especiales con condiciones ms beneficiosas. Condiciones especiales de hipoteca despus de 6 meses trabajando en el banco. Y podrs beneficiarte de nuestro plan de pensiones despus de 1 mes con nosotros!
• Ms vitalidad y ms pertenencia:Cuidado 360 del empleado (fsico mental conexin social y propsito). Servicio de fisioterapia en el sitio. Clnicas con atletas profesionales de clase mundial. Servicio de Gympass. Redes de empleados: Rainbow Lions (LGBTQI) Leonas & RIG. Programa de trabajo remoto internacional.

Concenos

Somos un equipo de ms de 1700 personas compartiendo una idea: contribuir a ayudar a nuestros clientes a crear un futuro mejor para ellos mismos proporcionndoles las herramientas que necesitan para llegar a donde quieren ir.

Un banco completamente en lnea donde la tecnologa la innovacin la simplicidad y la transparencia son los ingredientes principales y el primero en trabajar con metodologas giles.

Y aunque estamos basados en Espaa tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en ms de 40 pases.

Estamos orgullosos de tener un equipo diverso y estamos comprometidos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad Inclusin y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboracin e innovacin que represente a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque nos vemos naranjas por fuera somos verdes por dentro. Nuestra ambicin en Sostenibilidad es Empoderar tu viaje de Sostenibilidad. Estamos embarcndonos en nuestro camino para nosotros pero tambin estamos ah para cuando nuestros clientes decidan embarcarse en este viaje.

Hacer que las cosas sucedan ayudar a otros a tener xito estar siempre un paso adelante ese es nuestro ADN. Si te miras en el espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y trabajar... Estamos deseando conocerte!