Analista Prevención de Blanqueo de Capitales - Transaction Monitoring

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisin diaria de las alertas de monitoreo de transacciones de los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa incluidas instituciones financieras instituciones pblicas y corporaciones multinacionales para detectar actividades potencialmente sospechosas en relacin con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Funciones:

Apoyar al equipo de Crimen Financiero analizando alertas para detectar posibles actividades ilcitas y asegurar que las transacciones sean coherentes con el perfil y conocimiento del cliente.

Revisar las alertas generadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigacin interactuando con las partes interesadas relevantes incluido el equipo de incorporacin de clientes los equipos AML globales y locales as como los gestores de relaciones de la oficina comercial entre otros segn se requiera.

Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada sobre la actividad global del cliente analizando datos transaccionales y financieros de clientes en mltiples pases.

Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas incluidos sistemas internos bsquedas en internet bases de datos propietarias y de terceros.

Recopilar toda la informacin relevante necesaria (por ejemplo identidad del cliente actividad econmica etc.) y analizar la informacin transaccional en funcin del perfil del cliente para identificar riesgos tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con la poltica interna y los estndares regulatorios. Para transacciones de banca corresponsal (y/o cuentas nostro/vostro) manipular y categorizar los datos para su investigacin.

Asegurar que las revisiones de alertas se registren documenten y almacenen conforme a la poltica interna procedimientos operativos y requisitos de gestin documental.

Garantizar la escalada oportuna y eficiente de posibles actividades sospechosas al nivel correspondiente de AML y Cumplimiento Global/Local.

Escalar cualquier consulta relacionada con un posible vnculo con sanciones o reas elevadas de riesgo de crimen financiero fuera del proceso de monitoreo de transacciones (por ejemplo en screening) al Gerente de TM y/o al Director de FCOPs como primer punto de escalada.

Generar reportes internos de transacciones/actividades sospechosas siguiendo el procedimiento interno de escalado y revisin acordado.

Ejecutar puntualmente las instrucciones recibidas de los Oficiales de Cumplimiento AML o de los reguladores.

Realizar revisiones con el principio de cuatro ojos y controles de calidad para las alertas analizadas siguiendo el plan de control de calidad interno de FCOPs e incluyendo en esta revisin la Debida Diligencia del Cliente para archivos de empresas y bancos corresponsales.

Como experto en AML proporcionar orientacin y direccin a los empleados sobre las acciones correctivas adecuadas para todas las cuentas.

Colaborar en el desarrollo de formacin presencial en cumplimiento de AML/CTF y Sanciones para nuevos empleados.

Preparar informes semanales quincenales mensuales y trimestrales o indicadores de gestin (KPI/KRI) para el Gerente de TM y el Director de FCOPs.

Contribuir a la mejora continua de los controles de monitoreo de transacciones incluyendo la revisin y ajuste de escenarios umbrales e informes derivados de las soluciones de Monitoreo de Transacciones del Banco.

Colaborar en la creacin desarrollo y revisin de procedimientos de Monitoreo de Transacciones.

Requisitos:

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls francs y espaol gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!