Financial Crime Compliance Expert

Nasz zesp specjalizuje si w doradztwie w zakresie przestpczoci na rynkach finansowych (Financial Crime) i wspiera instytucje finansowe w spenianiu kluczowych wymogw dotyczcych KYC (Know Your Customer) AML (AntiMoney Laundering) oraz przepisw sankcyjnych.

Oferujemy kompleksowe usugi doradcze przeprowadzamy przegldy funkcji KYC AML i CFT oraz wspieramy projektowanie i wdraanie procesw i systemw IT aby instytucje mogy efektywniej realizowa swoje obowizki w zakresie przeciwdziaania przestpstwom finansowym.

Doczajc do naszego zespou bdziesz mie okazj pracowa z midzynarodowymi specjalistami z dowiadczeniem w usugach finansowych regulacyjnych i technologicznych a take przyczyni si do dostarczania wysokiej jakoci doradztwa ktre pomaga klientom w ograniczaniu ryzyka.

Twoja rola:

Jako ekspert ds. zgodnoci z przepisami dotyczcymi przestpczoci finansowej bdziesz wspiera firmy wiadczce usugi finansowe w spenianiu wymogw regulacyjnych dotyczcych przeciwdziaania praniu pienidzy przestrzegania przepisw sankcyjnych (Financial Crime Compliance FCC). Jako konsultant bdziesz wiadczy usugi doradcze zwizane z FCC zarwno bezporednio dla klientw oraz jako ekspert wewntrzny dostarczajc merytoryczne wsparcie rnym zespoom EY dziaajcym w obszarze Financial Crime.

Doradzajc klientom bdziesz analizowa ich problemy regulacyjne w zakresie FCC oraz wewntrzne uwarunkowania aby odpowiednio adresowa ich potrzeby w realizacji okrelonych celw.

Kluczowe obowizki:

Bdziesz pracowa bezporednio z ekspertami FCC w Polsce i innych krajach. Twj zakres obowizkw to:

• projektowanie i doskonalenie procesw FCC oraz modeli operacyjnych
• pomoc w realizacji zalece i wytycznych regulacyjnych
• opiniowanie i opracowywanie polityk oraz procedur FCC
• prowadzanie audytw zgodnoci z FCC oraz ocen ryzyka
• prowadzenie szkole z zakresu zgodnoci z FCC
• merytoryczne wsparcie zespou EY Financial Crime Operations wykonujcego procesy FCC na rzecz naszych klientw
• tworzenie dokumentw zwizanych z FCC w tym prezentacji notatek oraz innych materiaw wspierajcych aktywnoci marketingowe i strategie gotomarket.

Nasze wymagania:

• Ukoczone studia magisterskie preferowany kierunek: prawo.
• Minimum trzyletnie dowiadczenie zawodowe w organie regulacyjnym ds. usug finansowych lub rynku finansowego na stanowisku zwizanym z zapewnieniem zgodnoci z przepisami FCC.
• Doskonaa znajomo przepisw FCC w Polsce i UE w tym ustaw rozporzdze praktyk branowych oraz nowych technologii.
• Pena biego w jzyku polskim i angielskim w tym umiejtno pracy z przepisami FCC w obu jzykach.
• Umiejtno efektywnej wsppracy z klientem i zespoem obejmujca planowanie realizacj zada monitorowanie postpw oraz raportowanie dla klienta i menedera.
• Gotowo do pracy z konsultantami ds. technologii Financial Crime oraz zespoami operacyjnymi wykonujcymi czynnoci FCC na rzecz klientw.
• Gotowo do bezporedniej wsppracy ze specjalistami ds. zgodnoci naszych klientw oraz przedstawicielami organw regulacyjnych w rnych jurysdykcjach.
• Umiejtno badania potrzeb klientw oraz rozumienia problemw zwizanych z przepisami dotyczcymi przestpstw finansowych w tym regulacji prawnych praktyk branowych i nowych technologii.
• Gotowo do odbywania podry subowych zgodnie z potrzebami klienta.

Mile widziane:

• Znajomo rozwiza technologicznych oraz dowiadczenie w projektowaniu wdraaniu i optymalizacji narzdzi technologicznych w obszarze przeciwdziaania praniu pienidzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).
• Praktyczne dowiadczenie w monitorowaniu transakcji; KnowYourCustomer (KYC) i Customer Due Diligence (CDD); screeningu sankcyjnego klienta i patnoci.
• Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziaania praniu pienidzy (CAMS) lub midzynarodowy dyplom ICA w zakresie przeciwdziaania praniu pienidzy/ lub rwnowane certyfikaty.

To oferujemy:

• Udzia w ciekawych projektach dla najwikszych instytucji finansowych w Polsce i na wiecie.
• Praca w interdyscyplinarnych midzynarodowych zespoach EY.
• Wspprac w oparciu o umow o prac na peen etat.
• Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatw .: CAMS CIA.
• EY Badges globalna certyfikacja Twoich kompetencji i moliwo zdobycia tytuu MBA renomowanej uczelni Hult University.
• Career Counselor profesjonalny indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery.
• Innowacje EY unikalne programy w ramach ktrych moesz stworzy wasny startup korzystajc z naszego knowhow i finansowania.
• Platforma psychoedukacyjna pakiet bezpatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostp do aktywnoci edukacyjnych.
• Wygodny hybrydowy model pracy uwzgldniajcy Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania.
• Program benefitw oferujcy . prywatn opiek zdrowotn z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi ubezpieczenie na ycie bilety sporty zespoowe platform do nauki jzykw obcych karty sportowe i wiele innych (dostpnych online i offline).

O EY Polska

Jestemy globaln firm doradcz pomagamy przedsibiorcom organizacjom i spoecznociom najlepiej wykorzysta swj potencja. Zespoy audytorskie consultingowe prawne strategiczne podatkowe i transakcyjne zadaj nieoczywiste pytania by mc znale nowe odpowiedzi na zoone wyzwania przed ktrymi stoi dzi wiat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjtkowych ludzi w ponad 150 krajach na wiecie. W Polsce jest nas ponad 7000 pracujemy w: Warszawie Gdasku Katowicach Krakowie odzi Poznaniu Rzeszowie i Wrocawiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi ciek rozwoju i szkolenia dziki ktrym bdziesz si szybko rozwija zdobywajc dowiadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o rodowisko nie tylko biznesowe. W ramach realizacji zaoonego planu zmniejszylimy swoj globaln emisj gazw cieplarnianych w roku fiskalnym 2023 o 43 w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawc rwnych szans doceniamy oraz promujemy rnorodno w zakresie wiedzy i dowiadczenia naszej spoecznoci. Prowadzimy program Poziom Wyej bez Barier ktry wspiera pracownikw z niepenosprawnociami w realizacji ich ambicji i marze zwizanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji niezalenie od pci wieku rasy wyznania orientacji seksualnej pochodzenia niepenosprawnoci lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy zgodnie z obowizujcym prawem.