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1 Vacancy
Job Description
- Implementar las polticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestin de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Entender y mantener el conocimiento de las regulaciones locales y globales de AML las polticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa.
- Anlisis de los reportes del desarrollo y cumplimiento normativo de las polticas y procedimiento de prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo LA/FT.
- Responsable del levantamiento de observaciones planteados por la superintendencia.
- Responsable de las capacitaciones a todo el personal acerca de las polticas establecidas.
- Proponer las estrategias de la empresa para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
- Vigilar la adecuada implementacin y funcionamiento del sistema de prevencin del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicacin de las polticas y procedimientos implementados en el sistema de prevencin del LA/FT.
- Evaluar y verificar la aplicacin de las polticas y procedimientos implementados.
Qualifications :
- Graduado de Derecho Administracin o carreras afines. Preferencia con Especializacin en Finanzas y Lavado de Activos.
- Conocimientos generales sobre el sistema de prevencin de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Conocimientos: Leyes y reglamentos del Sistema Financiero Prevencin y Lavado de activos.
- Ingles. Escrito y hablado.
Informacin adicional :
Beneficios:
Ingreso a planilla con todos los beneficio de ley
Buen ambiente laboral
Todos los solicitantes son considerados sin distincin de raza color religin sexo origen nacional edad discapacidad condicin de veterano o cualquier otro factor discriminatorio prohibido por la ley.
Para obtener ms informacin vistenos en:
- https://uhybsa/recursoshumanos
- Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
