Compliance Officer amp stellvertretender Geldwschebeauftragter
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Job Description
Die Bank ABC ist eines der fhrenden Finanzinstitute der MENARegion mit globaler Prsenz in allen wichtigen Finanzmetropolen. Wir sind spezialisiert auf Handels und Exportfinanzierung (Trade Finance). Zu unserem Portfolio gehren neben dem klassischen Akkreditiv und Garantiegeschft auch Forfaitierungen Receivables Financing ECAgedeckte Lieferanten und Bestellerkredite Corporate Lending und syndizierte Kredite (z.B. SSD RCFs SCF etc..
Wir suchen an unseren Standort in Frankfurt am Main mit 40 Mitarbeiter/innen zum nchstmglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n
Compliance Officer & stellvertretende/n Geldwschebeauftragte/n
Die Position bietet ein breit gefchertes abwechslungsreiches Ttigkeitsfeld in einem kleinen wertschtzenden Team. Zu Ihren Aufgaben gehren insbesondere:
- Nach entsprechender Einarbeitungszeit sind Sie in der Lage den Head of Compliance & Geldwschebeauftragten am Standort Frankfurt im Tagesgeschft zu vertreten und verfgen ber ein gutes Verstndnis unserer Policies und Standards sowie den zugrunde liegenden Risiken.
- Sie agieren als kompetente/r Ansprechpartner/in mit klaren Handlungsanweisungen fr unsere Mitarbeiter/innen in allen Compliancerelevanten Fragestellungen.
- Sie fhren die berwachung und Freigaben im Rahmen des Kunden und Transaktionsmonitorings dem Sanktionsscreening in der Sorgfaltsprfung im Kundenannahme und Reviewprozess sowie in der transaktionalen Abwicklung aus unter Bercksichtigung der geltenden Geldwscherichtlinien und Sanktionsvorschriften.
- Sie wirken mit bei der Analyse und Dokumentation von Verdachtsfllen der Veranlassung von Verdachtsmeldungen der institutsspezifischen Risikoanalyse und der Erstellung des jhrlichen Geldwscheberichtes.
- Sie identifizieren analysieren und bewerten regulatorische Neuerungen und verfolgen deren Umsetzung in der Bank ABC Frankfurt.
- Sie untersttzen in der Erstellung der Risikoanalyse des berwachungsplans der berwachungsttigkeit sowie der jhrlichen Berichtserstellung.
- Sie untersttzen bei der Entwicklung der Regelwerke und Prozesse der ComplianceFunktion und arbeiten in ComplianceProjekten mit
- Sie bearbeiten standortbergreifende Themen in konstruktiver Zusammenarbeit mit den ComplianceTeams in London Paris und Mailand sowie im Sitz der Bank ABCGruppe in Bahrain
- Sie begleiten die Konzeption und Durchfhrung von Mitarbeiterschulungen zur zielgruppengerechten Vermittlung der Anforderungen der Bank an unsere Mitarbeiter zur Verhinderung von Geldwsche und Wirtschaftskriminalitt sowie zur Umsetzung unserer Regelwerke.
Ihr Profil:
- Ihr Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation haben Sie erfolgreich abgeschlossen.
- Idealerweise haben Sie 24 Jahre Berufserfahrung im ComplianceUmfeld einer Bank
- Sehr gute analytische Fhigkeiten bereichsbergreifendes Komplexittsverstndnis sowie Gestaltungsfreude zeichnen Sie aus ebenso wie ihre ausgeprgte Fhigkeit zur Selbstorganisation und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
- Teamfhigkeit starke und zielgruppengerechte Kommunikationsfhigkeit (sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse) und Ergebnisorientierung gehren zu Ihren Strken.
- Solides Fachwissen im Regulierungsumfeld runden Ihr Profil ab.
Es erwartet Sie ein ausgesprochen kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien in einem multinationalen Team mit internationaler Ausrichtung. Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und legen groen Wert auf die individuelle Frderung unserer Mitarbeiter/innen. Eine grndliche und professionelle Einarbeitung sowie konstante Begleitung durch kompetente Ansprechpartner gewhrleisten wir gerne. Umfangreiche Sozialleistungen runden unser Angebot ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen!
Bank ABC ist das Markenzeichen der Arab Banking Corporation SA der ABC International Bank plc und der Arab Banking Corporation (BSC). Wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen finden Sie in unserer Candidate Privacy Notice.
Employment Type
Full Time
