وظيفة في KYC في عمان

Proactively manage your own work allocation and meet daily, monthly productivity and quality targets by seeking clear guidance, instruction or coaching to help fulfil your role. Update metrics trackers accurately and in a timely manner including client and relevant work flow system المزيد...

Proactively manage your own work allocation and meet daily, monthly productivity and quality targets by seeking clear guidance, instruction or coaching to help fulfil your role. Update metrics trackers accurately and in a timely manner including client and relevant work flow system المزيد...

Proactively manage your own work allocation and meet daily, monthly productivity and quality targets by seeking clear guidance, instruction or coaching to help fulfil your role. Update metrics trackers accurately and in a timely manner including client and relevant work flow system المزيد...

محلل اعرف عميلك من نحن تم إنشاء مركز التميز الأردني اعرف عميلك (KYC) لتحقيق الامتثال للحد الأدنى العالمي لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك باستخدام أفضل الأشخاص المهرة والتكنولوجيا الرائدة في السوق لحماية شركتنا وعملائنا. الذي نبحث عنه؟ نحن نبحث عن الأفراد ذوي المزيد...

- Assist with Customer Due Diligence (CDD) reviews including trigger events and Politically Exposed Persons (PEPs). - Client screening and ongoing monitoring to include Conflict Checks, background or equivalent searches. - Maintaining client database records in order to ensure timel المزيد...

Proactively manage your own work allocation and meet daily, monthly productivity and quality targets by seeking clear guidance, instruction or coaching to help fulfil your role. Update metrics trackers accurately and in a timely manner including client and relevant work flow system المزيد...

Proactively manage your own work allocation and meet daily, monthly productivity and quality targets by seeking clear guidance, instruction or coaching to help fulfil your role. Update metrics trackers accurately and in a timely manner including client and relevant work flow system المزيد...

We see Equiti as a new breed of broker, and we are on the lookout for talented individuals who can perform and excel in a dynamic and innovative working environment. Our Compliance department would like to welcome a detailed-oriented KYC / Compliance Analyst in our office in المزيد...

Job Details Position : Service Co-ordinator Job Location : Vadodara About the company: One of the leading names in manufacturing of Kitchen Equipment’ Job Requirement: / Tech (Electrical / Electronics / Mechanical) with 1 Years& المزيد...

As a risk and fraud officer you will conduct a multitude of tasks including but not limited to: Monitoring daily business performance and detecting patterns. Reporting fraudulent behaviors. KYC collection and validation. Designing risk and business rules for onboarded merchants. المزيد...

- Complete customer risk rating , fraud risk and AML assessment control documents in a timely manner. - Ensure KYC/KYA files are accurate, complete and well-substantiated and completed within the specified timeframe. - Investigate and assess alerts relating to potential money laun المزيد...

أكثر من سنة من الخبرة في مجال الاستشارات المالية، أو استشارات الشركات، أو الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أو الخدمات المصرفية التجارية، أو أي قطاع ذي صلة/مماثل إنجاز كبير في المبيعات وتوليد العملاء المحتملين مهارات تواصل وتفاوض ممتازة يعد فهم KYC و AML و PEPs مفيدًا الأداء الأك المزيد...

Lead implementing the compliance policy. Hands-on experience with KYC and KYB compliance operations. Good understanding of the AML, CFT, and OFAC compliance framework. Working experience with FATF related STR, SAR and CTR. Working experience with transaction and account risk monitorin المزيد...

أكثر من سنة من الخبرة في مجال الاستشارات المالية، أو استشارات الشركات، أو الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، أو الخدمات المصرفية التجارية، أو أي قطاع ذي صلة/مماثل إنجاز كبير في المبيعات وتوليد العملاء المحتملين مهارات تواصل وتفاوض ممتازة يعد فهم KYC و AML و PEPs مفيدًا الأداء الأكاد المزيد...

حل استفسارات العملاء عبر الدردشة المباشرة في الوقت المناسب وبطريقة احترافية. استكشاف المشكلات وإصلاحها وتقديم الحلول من خلال العمل عبر الفرق للعثور على أفضل الحلول لعملائنا. قم بتثقيف العملاء حول منتجات وخدمات Deriv، وإيصال المفاهيم المعقدة إلى جمهور متنوع بشكل واضح، وتشجيعهم عبر ا المزيد...

Developing digital strategy for the Retail Bank channels and products. Have P&L responsibility for the Retail Bank digital lending business. Maintain an understanding of external competitive digital developments and their impact on our business and innovation strategy; Buildi المزيد...

Support the Juniors in answering Live Chat inquiries Update the FAQs Organization of the Leads data Review escalated KYC and account opening cases Research regulatory requirements when necessary Ensure the flow of the transactions Support clients in complex inquiries about Met المزيد...

Contact Potential clients upon registrations, via phone, email and live chat Promote and sell the company’s products and services. Profile Clients/Potential Clients to determine level of service and client’s experience. Assist clients with account opening and required المزيد...

التحقق من إجراءات العناية الواجبة للعملاء الجدد والعملاء الحاليين، ومعلومات KYC (اعرف عميلك). مراقبة العمليات المالية للعملاء ومقارنتها بمعلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل ومدى توافقها مع حجم وطبيعة نشاطهم وإجراء التحقيقات المناسبة فيما يتعلق بالمعاملات غير العادية. متابعة سجلات المزيد...

As a Compliance Analyst at Deriv, you will ensure our business partnerships adhere to laws, regulations, and industry standards. The role will require you to collaborate across teams, assess diligently, and provide valuable insights to uphold our commitment to ethical business. Your المزيد...