وظيفة Aml في مصر

Responsibilities: Develop and implement company policies and regulations. Oversee all business operations relating to compliance including policies, investments, and procedures. Design and monitor control systems to deal with violations of legal rules and internal policies. Regu المزيد...

اتبع عمليات KYC/AML المعمول بها للعملاء/البائعين الجدد والحاليين بما يتماشى مع سياسات Deloitte العالمية والمحلية ذات الصلة، وإجراء العناية الواجبة وإثارة أي مخاوف إلى ممثل/إدارة مخاطر الجودة. إجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالعميل وتحديد المزيد...

To support and lead under the Compliance Officers areas of responsibility, to operate in accordance. with all applicable laws, regulations, organizational compliance norms, and Munich Re group standards and norms related to governance, compliance, financial crime, sanctions, and A المزيد...

تصميم وتطوير وتخصيص وحدات تطبيق Siebel CRM لتلبية متطلبات الأعمال والمتطلبات الفنية تعاون مع فرق متعددة الوظائف لضمان التكامل السلس لـ Siebel CRM مع التطبيقات والأنظمة الأخرى تحليل المشكلات الفنية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتقديم الحلول في الوقت المناسب وتنفيذ التدابير الوقائية إنشاء المزيد...

اتبع عمليات KYC/AML المعمول بها للعملاء الجدد والحاليين بما يتماشى مع سياسات Deloitte العالمية والمحلية ذات الصلة، وإجراء العناية الواجبة وإثارة أي مخاوف إلى ممثل / إدارة مخاطر الجودة. إظهار مهارات اتصال كتابية ولفظية قوية والتواصل باستمرار مع الفرق فيما يتعلق بالمهام المتعلقة بالامتث المزيد...

لتقديم الدعم والقيادة ضمن مجالات مسؤولية مسؤولي الامتثال، للعمل وفقًا لذلك مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ومعايير الامتثال التنظيمي ومعايير وقواعد مجموعة ميونيخ ري المتعلقة بالحوكمة والامتثال والجرائم المالية والعقوبات ومكافحة غسل الأموال (AML). في بعض الولايات القضائية، سيت المزيد...

Financial Crime Specialist (FinTech/Cryptocurrency) Our client is an American-based company that is expanding globally by being one of the first movers to bring cryptocurrency to Africa and the Middle East at Their mission is to make cryptocurrency/blockchain and other FinTech servic المزيد...

Financial Crime Specialist (FinTech/Cryptocurrency) Our client is an American-based company that is expanding globally by being one of the first movers to bring cryptocurrency to Africa and the Middle East at Their mission is to make cryptocurrency/blockchain and other FinTech servic المزيد...

Financial Crime Specialist (FinTech/Cryptocurrency) Our client is an American-based company that is expanding globally by being one of the first movers to bring cryptocurrency to Africa and the Middle East at Their mission is to make cryptocurrency/blockchain and other FinTech servic المزيد...

Our client a fintech pioneer is reshaping the financial landscape with a vision to simplify payments for endless possibilities. Since their inception in 2016 they have become a driving force in Africas fintech space connecting millions worldwide through secure and seamless digital pay المزيد...

About PSC BiotechWho we are?PSC Biotech is a leading Biotech Consultancy firm founded in 1996, headquartered in Pomona, California, USA, with Global operations in Ireland, India, Singapore, Australia and the US, serving 350 clients in more than 23 countries worldwide. We provide cloud المزيد...

إتقان اللغتين العربية والإنجليزية مع تواصل لفظي ممتاز ومهارات استماع نشطة. (يتم تشجيع المترجمين الفوريين الذين لديهم مجموعات لغوية أخرى على التقديم أيضًا) معرفة وفهم الاختلافات الثقافية والفروق الدقيقة، وكذلك التعبيرات العامية والعامية. القدرة على البقاء محايدة وسرية في التعامل مع الم المزيد...

Euro Exim Bank an awardwinning and highperforming global financial institution is seeking freelancebased professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwideIf you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills this role could be for المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Responsibilities: Handle a range of employment matters, including advising on employment laws and regulations in Egypt, drafting and reviewing employment contracts and letters, assisting the Human Capital department and Business Units in relation to employment queries, advising on a المزيد...

Responsibilities: Support Senior OGC members, ME Chief Risk Officer (CRO) and ME General Counsel (GC) on a range of legal matters arising in connection with PwC Middle East’s internal and external activities. Provide support on commercial and transactional matters, in additio المزيد...

CA Global Headhunters has been retained by the Afreximbank based in Cairo, Egypt to recruit for this position.Should you meet the minimum requirements and wish to apply for the position please apply directly to CA Global Headhunters. Reference Number: FDSBLR019 Responsibilities: المزيد...

Job Description Job Responsibilities: Performing the necessary verifications and screening of the AML & CTF. Responsible for performing KYC data gathering and update on FawryPay system. Perform the necessary I-Scope analysis for Fawry e-merchants. Tracking policies and proc المزيد...