Compliance Analyst

• Deutz Global Service center es el primer centro de servicios compartidos perteneciente al grupo alemán Deutz líder en el sector industrial con más de 160 años de historia.
• Damos soporte mundial al Grupo Deutz en las áreas de: controlling compras estrategia finanzas IT logística y protección de datos.

Qué buscamos:

• Personas comprometidas con el proyecto que deseen incorporarse a un equipo internacional
• Valoramos dedicación innovación y trabajo en equipo
• Inglés: B2
• Grado máster
• Alguien que se encargue de las siguientes tareas:
  • Incorporación y Revisión de Socios Comerciales: Realización de verificaciones de cumplimiento para socios comerciales nuevos y existentes según los requisitos regulatorios.
  • Verificación de duplicados para todos los afiliados que operan en la herramienta CS y la herramienta MDM.
    Identificación de los Beneficiarios Finales (UBOs): Análisis de estructuras corporativas y de propiedad complejas (internacionales) para determinar los propietarios reales.
  • Revisión de Documentos: Verificación de documentos de identificación extractos del registro mercantil y contratos para asegurar su autenticidad y completitud.
  • Evaluación de Antecedentes (Lista Blanca): Cruce de información del socio comercial con listas de sanciones listas de PEP (personas políticamente expuestas) y revisión de medios adversos (cobertura negativa en prensa).
  • Preparación de una recomendación basada en impactos de Medios Adversos y el soporte del Agente de IA dentro de la Solución de Cumplimiento.
  • Trabajo de Interfaz: Colaboración cercana con los equipos de cumplimiento y los socios comerciales.
  • Creación de documentación de procesos e instrucciones de trabajo

Qué ofrecemos:

• 60% de teletrabajo
• Flexibilidad horaria
• Beneficios sociales
• Servicio de catering
• Salario bruto anual: 28.514 - 29.861

Si busca un trabajo variado y apasionante en un equipo colegiado con un salario atractivo y unas condiciones de trabajo ideales estamos deseando conocerle!

Información sobre la solicitud:

Acogemos y apoyamos la diversidad de nuestras personas trabajadoras y estamos convencidos de que son uno de los factores más importantes para el éxito de la empresa. La diversidad nos hace una empresa más abierta más innovadora y más competitiva.

Envíenos su solicitud detallada a través de nuestro sistema de solicitud en línea. Si tiene alguna pregunta póngase en contacto conMaria de la Victoria Barros Guerrero.

Esperamos recibir su solicitud. Forme parte de nuestro equipo!