Specjalistaka ds AMLKYC w zespole FinCrime Operations

Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów Know Your Customer (KYC) monitorowania transakcji (TM) czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową regulacyjną oraz techniczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach lokalnych i globalnych projektów EY w różnych jurysdykcjach.W ramach zespołu Financial CrimeOperations świadczymy usługi związane z realizacją procesów w zakresie AML/KYC/TM/sankcji dla instytucji finansowych.

Twój zakres obowiązków:

• Wykonywanie operacji AML/KYC u naszych klientów - instytucji sektora finansowego;
• Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów a także wybranych procedur CDD/EDD;
• Tworzenie i weryfikacja profili KYC oraz kartotek AML;
• Oparta na ryzyku analiza i monitoring transakcji weryfikacja alertów transakcyjnych.
• Na tym stanowisku będziesz korzystać z narzędzi takich jak Microsoft Copilot oraz EYQ - prywatnej i bezpiecznej platformy generatywnej AI a także innych unikalnych rozwiązań często dostępnych tylko w EY. AI w EY wspiera codzienną pracę analityczną pracę z danymi oraz tworzenie nowych rozwiązań pozwalając skupić się na wnioskach jakości i realnej wartości dla klienta. Regularnie inwestujemy w nowe technologie aby tworzyć środowisko w którym innowacje są praktycznym narzędziem a nie dodatkiem.

Nasze wymagania:

• Znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym proces KYC/CDD/EDD monitorowania transakcji i sankcji;
• Conajmniej roczne doświadczenie w realizacji procesów AML/KYC/TM/sankcyjnych;
• Chęć rozwoju w obszarze AML/KYC;
• Zdolności analityczne;
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
• Umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
• Dyspozycyjność i otwartość na pracę na różnorodnych projektach krajowych i zagranicznych.

Docenimy także:

• Ekspercką wiedzę na temat tego w jaki sposób pranie pieniędzy finansowanie terroryzmu i uchylanie się od opodatkowania są wykonywane dlaczego jakie są różnice między nimi i ich skutki;
• Umiejętności eksperckie prowadzenia skutecznych dochodzeń w obszarze monitorowania transakcji w tym w zakresie analizy danych transakcji i dokumentacji;
• Znajomość produktów i procesów bankowych;
• Znajomość innych języków obcych (poza angielskim);
• Profesjonalna certyfikacja (CAMS CFE ICA);
• Doświadczenie w:aktualizacji procedur kontroli jakości pracy szkoleniach czy zadaniach administracyjnych.

To oferujemy:

• Wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobyciu uznanych kwalifikacji i certyfikatów
• Udział w różnorodnych projektach w obszarze AML/KYC przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
• EY Badges globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu MBA renomowanej uczelni Hult International Business School
• Career Counselor - profesjonalny indywidualny doradca w zakresie budowania i rozwoju kariery
• Platforma psychoedukacyjna pakiet bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z szerokiego zakresu zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego oraz dostęp do aktywności edukacyjnych
• Wygodny hybrydowy model pracy uwzględniający Twoje potrzeby w zakresie czasu i miejsca jej wykonywania
• Program benefitów oferujący . prywatną opiekę zdrowotną z dodatkowymi badaniami profilaktycznymi ubezpieczenie na życie bilety sporty zespołowe platformę do nauki języków obcych karty sportowe i wiele innych (dostępnych online i offline)

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie consultingowe prawne strategiczne podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania przed którymi stoi dziś świat.

Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 7000 pracujemy w: Warszawie Gdańsku Katowicach Krakowie Łodzi Poznaniu Rzeszowie i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi ścieżkę rozwoju i szkolenia dzięki którym będziesz się szybko rozwijać zdobywając doświadczenie na kolejnych projektach.

Dbamy o środowisko nie tylko biznesowe. W ramach realizacji założonego planu zmniejszyliśmy swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do roku bazowego 2019.

EY jest pracodawcą równych szans doceniamy oraz promujemy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszej społeczności. Prowadzimy program Poziom Wyżej bez Barier który wspiera pracowników z niepełnosprawnościami w realizacji ich ambicji i marzeń związanych z rozwojem zawodowym.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji niezależnie od płci wieku rasy wyznania orientacji seksualnej pochodzenia niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy zgodnie z obowiązującym prawem.