Técnicoa Prevención Blanqueo de Capitales

Orenes Grupo líder en el sector del ocio y entretenimiento selecciona para Murcia a una persona para desarrollar la función de Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del departamento de Auditoría y Cumplimiento.

La misión principal del puesto es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo asegurando que el programa preventivo del Grupo funciona correctamente y de acuerdo con la Ley 10/2010.

Tus funciones principales serán entre otras:

• Revisar y actualizar el manual de procedimientos de PBC para asegurar su alineación con la normativa vigente.

• Convocar reuniones del Órgano de Control Interno (OCI) y elaborar las actas correspondientes para garantizar el cumplimiento normativo.

• Analizar operaciones sospechosas e informar al representante y al OCI para minimizar riesgos futuros.

• Elaborar fichas de clientes de alto riesgo aplicando criterios de evaluación establecidos.

• Preparar comunicaciones al SEPBLAC cuando existan indicios de infracción cumpliendo con las obligaciones legales.

• Realizar auditorías internas en materia de PBC para verificar la eficacia del sistema preventivo y detectar áreas de mejora.

Requisitos:

Conocimientos:

• La formación legal puede aprenderse; el compromiso el orden y la excelencia en la ejecución son lo que realmente te hará brillar en este rol.

• Dominio del paquete Office.

Otros:

• Persona analítica organizada y metódica.

• Valorable experiencia previa en funciones relacionadas con cumplimiento normativo auditoría o PBC.

• Valorable nivel de inglés B2 o superior

Qué podemos ofrecerte

• Contrato indefinido a jornada completa.

• Entorno de desarrollo profesional con posibilidades reales de crecimiento.

• Plan de retribución flexible.

• Formar parte de un entorno innovador con foco en la mejora continua y el cumplimiento normativo.

#uneteanuestroequipo

Con el firme compromiso de tratar todas las candidaturas bajo la premisa de no discriminación e imparcialidad y valorando las capacidades logros y experiencia independientemente de su edad sexo nacionalidad raza o discapacidad se valorarán positivamente candidaturas con certificado de discapacidad.