Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO!

Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Hibrido en CDMX Fintech & Cumplimiento Regulatorio Riesgos Monitoreo y Control

Te interesa el análisis el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros
Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México

Esta oportunidad es para ti! En Covalto fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Quiénes somos

En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento la ética y la gestión de riesgos. Aquí tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero.

Cuál será tu misión

Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Qué harás en tu día a día

Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
Dictaminar operaciones inusuales relevantes e internas preocupantes.
Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.

Qué buscamos

Una persona analítica ética y orientada al detalle con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.

Requisitos mínimos:

Licenciatura terminada en Derecho áreas económico-administrativas o afines.
Curso diplomado o especialidad en materia de PLD.
Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
Inglés básico.

Deseables:

De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.

Qué te ofrecemos

Esquema de trabajo hibrido ( días en oficina 1 en casa)
Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
Cultura de cumplimiento mejora continua y colaboración.
Un equipo profesional que valora la ética el análisis y el compromiso.

Listo para el reto

Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura en Covalto te estamos esperando.

Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy.
Te unes

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusión y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.