AML Analyst
Share
Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
8 hours ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Siamo Entain. E cerchiamo te.
Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.
In Entain Italia troverai un ambiente dinamico inclusivo e stimolante in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.
Il ruolo: AML Analyst
Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido
Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato
RAL: 26.000 / 30.000K
Il tuo ruolo
Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:
- Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP liste Antiriciclaggio) sui giocatori punti vendita ed affiliati;
- Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
- Valutare leventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
- Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
- Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
- Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.
Chi stiamo cercando
- Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
- Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);
- Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
- Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
- Flessibile dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
- Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
- Ottime capacità di utilizzo del computer pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
- Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;
- Sufficiente conoscenza della lingua inglese;
- La posizione è full time.
Cosa ti offriamo
- Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
- I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre lispirazione giusta;
- Ticket restaurant giornalieri sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
- Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
- Agevolazione sullacquisto dellabbonamento ai trasporti pubblici;
- Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
- Progetti strutturati sulla DE&I.
Ti ritrovi in questa descrizione Candidati ora.
Fai la differenza insieme a noi.
Informazioni aggiuntive :
At Entain we do whats right. Its one of our core values and thats why were taking the lead when it comes to creating a diverse equitable and inclusive future - for our people and the wider global sports betting and gaming sector. However you identify our ambition is to ensure our people across the globe feel valued respected and their individuality celebrated.
We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate ensuring ethical and compliant hiring practices globally.
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Key Skills
- ArcGIS
- Intelligence Community Experience
- GIS
- Python
- Computer Networking
- Data Collection
- Intelligence Experience
- R
- Relational Databases
- Analysis Skills
- Data Management
- Application Development
About Company
Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and were leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. Wit ... View more
