Analista de PLDCFT Junior

Porto Alegre - Brazil

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: Yesterday

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Sobre a vaga:

Principais atribuições:

Analisar operações suspeitas com reporte ao COAF quando aplicável;
Apoiar na implementação de ferramentas e processo de monitoramento e validação das regras de apontamento de PLD/FTP;
Acompanhar alertas de monitoramento e realizar investigações internas junto aos responsáveis pelas operações;
Realizar/apoiar treinamentos internos do ponto de vista regulatório com foco no tema PLD/FTP;
Apoiar a elaboração de relatórios específicos ao tema de PLD/FTP (AIR);
Apoiar a elaboração e a revisão do Manual de PLD/ FTP.

Requisitos obrigatórios:

Estudante de Direito Administração Economia Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
Preferencialmente ter atuado na Área de PLD/FTP em instituições reguladas (bancos seguradoras fintechs SCD IP SEGURADORA etc.);
Conhecer a legislação aplicável à PLD/FTP (Lei n 9.613/98 Circular 3.978/2020 do BACEN Circular 612/2020 SUSEP Resolução CVM 50 etc.);
Diferencial experiencia na utilização de ferramentas de monitoramento e análise de transações (transacionais e não transacionais) de PLD/FTP;
Boa comunicação oral e escrita.

Se você busca um ambiente dinâmico oportunidades reais de desenvolvimento e a chance de fazer a diferença seu lugar é aqui! Venha construir o futuro conosco!

Required Experience:

Junior IC

Sobre a vaga:Principais atribuições:Analisar operações suspeitas com reporte ao COAF quando aplicável;Apoiar na implementação de ferramentas e processo de monitoramento e validação das regras de apontamento de PLD/FTP;Acompanhar alertas de monitoramento e realizar investigações internas junto aos re...