Especialista Prevenção a Fraudes

Conectando clientes aos mercados e talentos às oportunidades

Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq conectando clientes aos mercados globais com foco em inovação conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.

O Especialista em Prevenção à Fraude será responsável por identificar riscos de fraude nos produtos financeiros da StoneX implementar estratégias de mitigação e gerenciar incidentes em conformidade com as regulamentações brasileiras.

Connecting clients to markets and talent to opportunity.

With 4500 employees and over 300000 commercial institutional payments and retail clients we operate from more than 70 offices spread across six continents. As a Fortune 100 Nasdaq-listed provider we connect clients to the global markets focusing on innovation human connection and providing world-class products and services to all types of investors.

The Anti-fraud Specialist will be responsable for identifying fraud risks on StoneX financial products implementing mitigation strategies and managing incidents in accordance with Brazilian regulations.

• Garantir estratégias de segurança antifraude implementações e monitoramento adequados aos riscos do sistema financeiro brasileiro às melhores práticas de mercado em prevenção e aos requisitos regulatórios.
• Gerenciar ferramentas de mitigação algoritmos e configurações de aplicações antifraude para proteger a StoneX contra transações não autorizadas e exposição de informações pessoais dos clientes.
• Traduzir riscos antifraude complexos em termos compreensíveis para profissionais de negócios não técnicos e em requisitos para as equipes de Produto Projetos e TI.
• Colaborar de forma próxima com a alta gestão e equipes multifuncionais aconselhando sobre medidas antifraude e respondendo a incidentes de fraude além de avaliá-los.

• Ensure ant-fraud security strategies implementations and monitoring adequate to Brazilian financial system risks best market practices on prevention and regulatory requirements.
• Manage mitigations tools algorithms and anti-fraud applications configurations to protect StoneX against unauthorized transactions and the expose of customers personal information.
• Translate complex anti-fraud risks into understandable terms for business non-technical individuals and into requirements for Product Project and IT teams.
• Collaborate closely with senior management and cross-functional teams advising anti-fraud measures and responding to and assess fraud incidents.

• Ter pelo menos 5 anos de experiência em prevenção à fraude ou crimes financeiros no setor bancário ou de serviços financeiros no Brasil.
• Ter conhecimento prático das regulamentações do Banco Central do Brasil além de outras legislações nacionais aplicáveis e conhecimento das leis internacionais relacionadas à fraude.
• Ter experiência em investigar de forma independente fraudes/crimes financeiros desde o relatório inicial até a fase de acusação seguindo todos os padrões probatórios adequados.
• Ter experiência na configuração manutenção e geração de relatórios em ferramentas de prevenção à fraude como FICO Data Rudder Quod ou plataformas similares. Também é necessário ter experiência em testes A/B de regras e criação de regras baseadas em dados.
• Ser capaz de criar relatórios sobre mitigação de fraudes riscos e métricas de prevenção utilizando ferramentas de BI (PowerBI Tableau etc.)
• Ser capaz de interagir com colegas técnicos e não técnicos para melhorar continuamente a mitigação de fraudes e responder a incidentes de fraude e não fraude.
• Ser capaz de criar documentação formal de processos e políticas para apoiar as funções de prevenção à fraude locais e internacionais.
• Inglês avançado ou fluente

Diferenciais (não obrigatórios):

• Experiência prévia em Gestão de Projetos ou Análise de Dados.
• Experiência profissional em órgãos de segurança pública ou investigações governamentais.
• Experiência prévia em gestão de equipes
• Possuir certificação formal em prevenção à fraude (CFE ICA)

Ambiente de trabalho:

• Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)
• Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto)

Benefícios

• Salário compatível ao mercado
• PLR
• Assistência Médica e Odontológica
• Vale transporte e/ou Estacionamento no Local
• Vale Alimentação e Refeição
• Seguro de Vida
• Total Pass
• Day Off no aniversário & Clube de benefícios
• Perspectiva de crescimento profissional

• Must have at least 5 years of experience in fraud or financial crime within the banking or financial service space in Brazil.
• Must have a working knowledge of Brazilian Central Bank regulation and any other applicable national legislation as well as an awareness of international law pertaining to fraud.
• Must be experienced in independently investigating fraud/financial crime from initial report through to prosecution working to all appropriate evidential standards.
• Must have experience of setting up maintaining and reporting from fraud prevention tools such as FICO Data Rudder Quod or another similar platform.
• Must be able to create reporting on fraud mitigation risks and prevention metrics using BI tools (PowerBI Tableau etc)
• Must be able to engage with both technical and non-technical colleagues to constantly improve fraud mitigation and to respond to both fraud and non-fraud incidents.
• Must be able to educate the wider business on fraud detection and prevention working with other teams to deploy mandatory training to all staff.
• Must be able to create formal process and policy documentation to support local and international fraud functions.

Nice to have:

• Experience in Project Management or Data Analytics.
• Work experience in law enforcement or government investigations.
• Team management experience ideally with multi-site international teams.
• Must hold a formal certification in fraud

Work environment:

• Office located in São Paulo
• Hybrid model (4 days/week in the office 1 day/week remote)

Benefits:

• Medical and life insurance
• Public Transportation Voucher
• Meal and food allowances
• TotalPass or Gympass

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