Oficial de Cumplimiento

Covalto El banco del futuro hoy.

Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.

Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento!

Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y asegurarse de la implementación de los procedimientos controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución.

Responsabilidades Principales del Puesto:

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios así como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP o cuando existan cambios significativos en su operación.
• Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control de la celebración de contratos cuyas características pudieran general un alto riesgo actividades de riesgo etc.
• Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
• Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o bien que se tenga sospecha de que está realizando financiamiento al terrorismo así como aquellos casos que considere urgentes informando de ello al Comité de Comunicación y Control en su siguiente sesión.
• Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.

Qué necesitas para el puesto

• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento
• Licenciatura administrativa en derecho legal o afín.
• Como Oficial de Cumplimiento.

Qué ofrecemos

• Sueldo Base Atractivo.
• Prestaciones Superiores a las de la ley.
• 1 día de home office a la semana
• Zona a laborar: Ampliación Granada muy cerca de Miyana Antara y Plaza Carso.

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusión y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.