AML Supervisor

Rome - Italy

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 30+ days ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Siamo Entain. E cerchiamo te.

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.

In Entain Italia troverai un ambiente dinamico inclusivo e stimolante in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.

Il ruolo: Supervisor AML

Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido

Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato

Il tuo ruolo

Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:

Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori punti vendita e canali online garantendo la corretta gestione documentale la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio nonché il rispetto delle tempistiche concordate con lAMLRO;
Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) assicurando laccuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative;
Analizza le novità normative in materia di AML valutandone limpatto su processi sistemi e procedure aziendali portando allapprovazione dellAMLRO leventuale proposta di action plan;
Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite;
Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo PEP e Antiriciclaggio assicurando luniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting;
Supporta lAMLRO nel monitorare lefficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo in ottica di miglioramento continuo;
Riporta periodicamente allAMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo.

Chi stiamo cercando

Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni);
Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
Capacità di muoversi in autonomia flessibile dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
Ottime capacità di utilizzo del computer pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
Ottima conoscenza della lingua inglese;
La posizione è full time.

Cosa ti offriamo

Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre lispirazione giusta;
Ticket restaurant giornalieri sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
Agevolazione sullacquisto dellabbonamento ai trasporti pubblici;
Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
Progetti strutturati sulla DE&I.

Ti ritrovi in questa descrizione Candidati ora.

Fai la differenza insieme a noi.

Additional Information :

At Entain we do whats right. Its one of our core values and thats why were taking the lead when it comes to creating a diverse equitable and inclusive future - for our people and the wider global sports betting and gaming sector. However you identify our ambition is to ensure our people across the globe feel valued respected and their individuality celebrated.

We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate ensuring ethical and compliant hiring practices globally.

Remote Work :

Employment Type :

Full-time

Siamo Entain. E cerchiamo te.Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.In Entain Italia troverai un ambiente dinamico inclusivo e stimolante in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.Il ruolo: Supervisor AMLSede: Roma / Modalità di lavoro: IbridoI...

Siamo Entain. E cerchiamo te.

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.

In Entain Italia troverai un ambiente dinamico inclusivo e stimolante in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.

Il ruolo: Supervisor AML

Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido

Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato

Il tuo ruolo

Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:

Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori punti vendita e canali online garantendo la corretta gestione documentale la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio nonché il rispetto delle tempistiche concordate con lAMLRO;
Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) assicurando laccuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative;
Analizza le novità normative in materia di AML valutandone limpatto su processi sistemi e procedure aziendali portando allapprovazione dellAMLRO leventuale proposta di action plan;
Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite;
Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo PEP e Antiriciclaggio assicurando luniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting;
Supporta lAMLRO nel monitorare lefficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo in ottica di miglioramento continuo;
Riporta periodicamente allAMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo.

Chi stiamo cercando

Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni);
Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
Capacità di muoversi in autonomia flessibile dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
Ottime capacità di utilizzo del computer pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
Ottima conoscenza della lingua inglese;
La posizione è full time.

Cosa ti offriamo

Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre lispirazione giusta;
Ticket restaurant giornalieri sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
Agevolazione sullacquisto dellabbonamento ai trasporti pubblici;
Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
Progetti strutturati sulla DE&I.

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Additional Information :

We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate ensuring ethical and compliant hiring practices globally.

Remote Work :

Employment Type :

Full-time

Key Skills

Restaurant Experience
Customer Service
Hospitality Experience
Management Experience
Mediation Experience
Guest Services
Merchandising
Experience with Children
Leadership Experience
Mentoring
Supervising Experience
Neonatal Ventilator

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