(MLRO, UK)

О клиенте

Наш клиент лицензированная электронно-денежная организация (EMI) базирующаяся в Великобритании недавно получившая принципальное членство Visa и Mastercard. В данный момент компания запускает собственный эквайринговый бизнес в Великобритании предоставляя безопасную и соответствующую требованиям инфраструктуру для международных мерчантов включая клиентов из высокорисковых отраслей. Компания активно развивается и является частью быстрорастущего финтех-сегмента.

Описание роли

Мы ищем опытного Money Laundering Reporting Officer (MLRO) в Великобритании с сильным бэкграундом в эквайринге и глубоким пониманием британского регулирующего поля.
Идеальный кандидат должен обладать практическим опытом работы в регулируемой EMI и управлении AML-фреймворками для высокорисковых портфелей мерчантов.
Это ключевая руководящая позиция ответственная за стратегию AML взаимодействие с FCA и карточными платёжными системами а также за полное соблюдение регуляторных требований.

Tasks

• Разработка внедрение и постоянное совершенствование политики и процедур AML/CTF и санкционного контроля в соответствии с законодательством Великобритании и требованиями FCA.
• Основная контактная роль для взаимодействия с регуляторами включая FCA и с карточными платёжными системами (Visa Mastercard).
• Поддержание актуальности и эффективности процедур KYC андеррайтинга и онбординга мерчантов особенно в high-risk сегментах (крипто гэмблинг FX).
• Подготовка и подача SARs и других обязательных отчётов регуляторам.
• Проведение регулярных AML-тренингов и развитие культуры комплаенса в компании.
• Руководство внутренними проверками аудитами и подготовка компании к внешним инспекциям.
• Обеспечение соответствия требованиям схем и законодательным нормам по всем направлениям AML.

Requirements

• Опыт работы на позиции MLRO или подобных ролях в UK EMI обязателен.
• Глубокое знание эквайринга и опыт взаимодействия с Visa и Mastercard в статусе principal member.
• Опыт построения AML-фреймворков и работы с высокорисковыми индустриями (crypto FX gambling adult).
• Отличное понимание законодательства Великобритании в области AML и стандартов FCA.
• Наличие гражданства Великобритании постоянного резидентства или права на работу в UK.
• Свободное владение английским и русским языками (письменно и устно).

Ключевые качества

• Высокий уровень этики и ответственности.
• Отличные навыки коммуникации и взаимодействия со стейкхолдерами.
• Стратегическое мышление при готовности работать hands-on.
• Умение принимать решения в условиях неопределённости и высокого риска.

Benefits

• Ключевая руководящая роль в лицензированной EMI запускаящей эквайринговое направление.
• Возможность построить и возглавить AML-функцию с нуля.
• Работа в международной команде профессионалов в динамичной среде.
• Конкурентный компенсационный пакет.
• Гибридный формат работы и дружественная корпоративная культура.

Отличная возможность для опытного AML-эксперта возглавить направление комплаенса и финансовых рисков в лицензированной британской EMI запускающей собственный эквайринговый бизнес как principal member Visa и Mastercard.