ANALISTA DE PREVENCIÓN Y MONITOREO PLD
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1 Vacancy
Job Description
Para BanBajío las personas son el Centro por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones:
- Análisis de proceso de productos de Factoraje y Arrendamiento para estandarización de procesos PLD.
- Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas.
- Análisis de clientes que salen de la operativa estándar: Conocimiento del cliente actividad a la que se dedica comportamiento inusual valoración para identificar pertenencia a un grupo tipo de transaccionalidad armado de cédula etc.
- Revisión e integración de expedientes.
- Actualización de expedientes por tipos de clientes.
- Seguimiento a clientes.
- Solicitud de información adicional a otras áreas.
- Recopilar las cédulas reportadas por Comité para anexarlas al sistema.
Requisitos:
Habilidades analíticas de investigación y de comunicación.
Actualizarse sobre las regulaciones y tendencias de la industria.
Identificar patrones tendencias y anomalías.
Detectar indicadores.
Licenciatura concluida en: Informática Criminología Actuaría. o afines.
Tu salud seguridad y desarrollo nos importan conoce aquí nuestros beneficios.
#bajio JT:STD
Employment Type
Full Time
