Analista Senior KYC
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Job Description
Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista Senior KYC
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista KYC/AML de Primera Lnea de Defensa con experiencia en Customer Due Diligence (CDD) y evaluaciones de riesgo de cliente (Customer Risk Assessment) tanto en procesos de onboarding como en revisiones peridicas.
Funciones:
Revisin de la documentacin e informacin de clientes nuevos siguiendo los estndares del KYC.
Anlisis de UBO y resultados de screening aplicando la matriz de riesgo correspondiente.
Revisin peridica de clientes existentes comprobando la validez del perfil y productos asociados.
Validacin de la correcta escalada de casos de alto riesgo a segunda lnea de defensa o compliance.
Verificacin de la integridad de la informacin en los sistemas durante todo el proceso (E2E) y la calidad de los casos.
Apoyo a los equipos de ejecucin asegurando calidad y cumplimiento normativo.
Asegurar que se cumplen los estndares polticas y procedimientos de diligencia debida.
Requisitos:
Experiencia previa en prevencin de blanqueo de capitales (KYC/AML y sanciones) preferiblemente en roles de onboarding /refresh.
Conocimiento de diferentes tipos de entidades (corporaciones fondos FI etc.).
Experiencia en entornos bancarios idealmente banca de inversin o corporativa.
Habilidad para trabajar con stakeholders internos (Client Services Front Office 2LOD).
Conocimientos tecnolgicos: manejo de Excel y capacidad de aprendizaje de sistemas de captura KYC (Fenergo Appian Dow Jones...).
Mejor si tienes...
Proactividad
Afn de superacin
Empata y capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
Orientacin al cliente
Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid / Mlaga HBRIDO
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
