Senior KYC - Analyst 2715
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Job Description
GRUNDSTZLICHES ZUR STELLE
MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualittsanspruch zeigt sich in der persnlichen Note mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir sowohl lokal als auch auf dem europischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur in der Kundenfokus Freude an gemeinsam erzielten Erfolgen und Wertschtzung zentrale Faktoren darstellen.
Wenn Sie zu Quintet kommen entscheiden Sie sich fr ein Unternehmen dass Wert auf Vielfalt der Herkunft den gleichen Zugang zu Chancen und beruflicher Entwicklung Zusammenarbeit und Einbeziehung aller legt. Wir mchten dass unsere Mitarbeiter stolz darauf sind Teil eines Unternehmens zu sein das sich verpflichtet das Richtige zu tun. Sie werden die Mglichkeit haben Ihre Karriere voranzutreiben und sich persnlich und beruflich durch verschiedene Ressourcen und Programme weiterzuentwickeln.
Hauptaktivitten im Bereich CLM:
Kundenonboarding
Turnusmige oder anlassbezogene berprfungen von Kunden
TransactionMonitoring Sanktionsberwachung WebRecherche
Kundenoffboarding
Haben Sie eine Leidenschaft fr CDD/KYCAnalysen von PrivateBankingKunden (natrliche oder juristische Personen) fr die enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern Relationship Managern oder ComplianceFunktionen und fr die Durchfhrung modernster Financial Crime Compliance (FCC/AML)Reviews Sind Sie offen fr eine nachhaltige Finanzwelt und fr Diversitt Sie erwartet sowohl ein regionales als auch ein internationales Arbeitsumfeld! Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
HAUPTVERANTWORTLICHKEITEN
- Analyse und Erarbeitung eines Verstndnisses zur Geschichte des Kunden und den verbundenen Personen.
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und berprfung von komplexen Gesellschaftsstrukturen
- berprfung neueingereichter Kundenbeziehungen (OnboardingManagement) und bestehender Kundenverbindungen (CFR) hinsichtlich rechtlich notwendiger Unterlagen Dokumentationen und internen Anforderungen
- Durchfhrung von KYC/KYT SourceofWealth und SourceofFundChecks und Erkennung mglicher atypischer Transkationen / Aktivitten
- Dokumentation von Informationen zu den Kunden inkl. WebRecherche und AdverseMediaScreenings
- Identifizierung mglicher relevanter Risiken (Geographisch Reputation Branchen) inkl. der der mglichen RedFlags und Ableitung mitigierender Manahmen
- Umsetzung der Fhigkeit verdchtige oder nicht konforme Aktivitten zu erkennen und zu eskalieren um als Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung / Analyse eine professionelle Schlussfolgerung / Empfehlung zu erarbeiten und zu prsentieren
- Umsetzung des FCCFrameworks der Bank fr die Einhaltung der Vorschriften zur Bekmpfung der Finanzkriminalitt in der Bank.
- Leben des Risikobewusstsein unter Bercksichtigung der Themen die in den 1st und 2nd LoDBereichen eine Rolle spielen
- Untersttzung von FrontOfficeMitarbeitern in Bezug auf KYCrelevante Themen (Inhalt Prozess und Tool) als Teil der Onboarding/ProspectingPhase oder whrend lfd. Prfungen
- Begleiten des OffboardingProzesses
KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN
- Bankausbildung (m/w/d) oder ein Studium im Bereich Finance Economics Recht oder hnlich
- Mindestens 13 Jahre Erfahrung in der Bearbeitung von KYCAnalysen (KYC/KYT) oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor
- Grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG Meldungen/Abfragen BZSt Kontenevidenzzentrale KYC etc.
- Erfahrung und Verstndnis im Bereich (Private) Banking und den Produkten / Dienstleistungen
- Fhigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren
ATTRIBUTE UND QUALITTEN
- Hohe Flexibilitt Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit
- Effiziente Arbeitsweise auch bei Themen mit enger zeitlicher Anforderung (Deadlines)
- Ausgeprgte und tiefgrndige Teamfhigkeit
- Proaktive und selbstndige Arbeitsweise
- Hohe Integritt
- Professioneller Qualittsanspruch
- Starke Kommunikationsfhigkeit
TECHNISCHE FHIGKEITEN
- sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MSOfficeTools
- weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergnzender Bankensoftware
- sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYCuntersttzenden Tools wie WorldCheck (Refinitiv) oder vergleichbar
- ein Grundverstndnis fr digitale Prozesse
SPRACHLICHE FHIGKEITEN
- sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse Franzsischkenntnisse wnschenswert
Required Experience:
Senior IC
Employment Type
Full Time
