International Sanctions Officer
Employer Active
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Share
Job Alert
You will be updated with latest job alerts via email
Job Description
الهدف العام للوظيفة
الامتثال لمتطلبات الجهات الرقابية في العراق والجهات الدولية (US EU UN FATF) فيما يتعلق بنظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأفراد و/أو الكيانات و/أو الدول، بهدف حماية المصرف الاهلي العراقي من مخاطر تعرضه لمخالفات او عقوبات أو غرامات مالية
المهام الفنية والتنفيذية :
- موافقة على تنفيذ العمليات المصرفية بعد التأكد والتحقق قبل التنفيذ وحسب السياسات واجراءات الوحدة والتشريعات والأنظمة الدولية المعتمدة.. وفي حال الرفض اي عملية يتم مراجعه مدير الوحدة حصرا قبل رفض اي عملية لمراجعتها مع المدير او مع معاون مدير في حال غياب المدير
- متابعه لاستحصال المعززات للعينات التي تم تحديدها من قبل مسؤول الوحدة بالكشف يومي بالحوالات (الواردة) الخارجية.
- العمل على كشف للعمليات المرفوضة معززة بالأسباب (الاعتمادات وخطابات الضمان، الحوالات الصادرة والواردة الخارجية والحسابات بشكل يومي يتم قيدها على اكسل الخاص بالوحدة مع ذكر تفاصيل سبب الرفض بشكل دقيق .
- القيام بأي مهام ومسؤوليات اخرى بناء على تكليف مدير الوحدة .
- موافقة على خطابات الضمان والاعتمادات ودراستها ومتابعتها مع فروع المصرف وارسالها الى الدوائر المعنية.
- اجراء فحص الأسماء التي ترد من الجهات المصدرة لقوائم الحظر لتحقق من عدم احتفاظ بحسابات لدى المصرف على النظام المصرفي والأنظمة الرقابية (safe watch) وارسالها الى مدير او معاون مدير الوحدة للموافقة والمتابعه .. وفي حال عدم ظهورها على نظام الرقابي (safe watch) يتم متابعتها خلال 48 ساعه في حال عدم ظهورها يتم ارسال ايميل الى الجهات المعنية لاغراض تحديث الاسماء ومتابعتها بعد ذلك يتم ارسالها الى مدير او معاون مدير الوحدة لاغراض التاكد ..
- العمل على استفسارات البنوك الخارجية
- العمل على فحص أطراف العملية المالية من خلال نظام الاخبار السلبية (Nexis Lexis Google)
- العمل على فحص مسار الشحنات للعملية التجارية من خلال نظام تتبع السفن (VTS)
- العمل على فحص العمليات العالقة على نظام القوائم العالمية (Safe Watch) .
- العمل على سحب كشف بأسماء العملاء والحسابات الجدد بشكل يومي و الوكلاء والمخولين لفحصهم اسبوعيا على نظام القوائم العالمية واعادة ارسالها مع التحقيقات اللازمة الى مدير او معاون مدير الوحدة لاغراض التاكد
Qualifications :
المستوى التعليمي المطلوب
بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية أو المحاسبة أو ما يعادلها.
الخبرة المطلوبة
2 سنوات خبرة على الأقل في مجال وظيفي مشابه و 30ساعه دورات على الاقل في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
