MLRO & Chief Compliance Officer

Cosè Blox Space

Blox Space è il primo hub polifunzionale del suo genere nato per supportare a 360 gradi le aziende attive nel mondo Bitcoin attraverso un ecosistema integrato di servizi iniziative e partnership. Collaboriamo con un network di oltre 70 realtà attive nel mondo del fintech della cybersecurity e delle Freedom Technologies a livello globale e lavoriamo quotidianamente con team internazionali impegnati nello sviluppo di infrastrutture prodotti e servizi legati alleconomia digitale alla data protection e al futuro del denaro.

Nel nostro spazio di Piazza Solferino nel cuore di Torino ospitiamo un coworking e diversi uffici che accolgono professionisti startup e aziende di ogni dimensione allinterno di un ambiente di lavoro altamente specializzato e verticale sul settore nel quale organizziamo e ospitiamo costantemente meetup workshop hackathon ed eventi di rilievo con lobiettivo di favorire collaborazione confronto tecnico e sviluppo dellecosistema.

Parallelamente il team di Blox Space supporta attivamente i professionisti che vogliono entrare in questo mondo operando come Talent Bridge tra le loro ambizioni di crescita e le opportunità offerte dal nostro network: in questo momento abbiamo unapertura per un ruolo di MLRO & Chief Compliance Officer da inserire su iniziativa di una delle nostre partner companies.

Ruolo e responsabilità principali

La posizione si inserisce allinterno del primo prediction market regolamentato su Bitcoin operante come Class T Digital Asset Business sotto la supervisione della Bermuda Monetary Authority (BMA). La funzione compliance è già operativa (con policy vendor KYC/KYB (SumSub) e framework AML/CFT in essere) e stiamo cercando una figura che prenda in mano una struttura funzionante la consolidi e la faccia evolvere con la crescita del prodotto.

Il ruolo è una Key Person appointment sotto il Digital Asset Business Act 2018 e richiede approvazione BMA. Riporta direttamente al CEO per le operazioni e al Board su base periodica.

Nel ruolo di MLRO & CCO avrai ownership completa della funzione compliance: gestirai e aggiornerai il programma AML/CFT in linea con DABA 2018 Proceeds of Crime Act 1997 Anti-Terrorism Act 2004 e BMA AML/ATF Code of Practice e sarai il punto di riferimento primario con la BMA per corrispondenza ispezioni e regulatory return. Riceverai valuterai e gestirai i SAR interni filando STR alla Financial Intelligence Agency (FIA) quando necessario. Supervisonerai CDD EDD e monitoring continuativo tramite SumSub manterrai il programma di sanctions screening (OFAC UN EU Bermuda) e gestirai il risk assessment su prodotto clientela e geografie. Sul fronte digital asset applicherai un approccio risk-based al transaction monitoring on-chain tramite blockchain analytics (Chainalysis Elliptic o equivalenti) gestirai i controlli Lightning Network la segregazione dei fondi (BitGo custody) e gli obblighi Travel Rule. Supervisonerai il reporting FATCA/CRS e supporterai le relazioni KYC con i banking partner.

Alcune delle qualità che stiamo cercando:

- 3 anni in compliance o financial crime in contesti di financial services regolamentati o digital asset business

- Esperienza pregressa come MLRO o Deputy MLRO preferibilmente in entità regolate dalla BMA o in giurisdizioni offshore comparabili (Cayman BVI Jersey Isle of Man)

- Conoscenza solida del framework AML/CFT bermudiano e delle aspettative supervisorie BMA o equivalente con disponibilità ad aggiornarsi rapidamente

- Esperienza nel contesto regolatorio VASP/digital asset

- Track record di engagement costruttivo e credibile con regolatori finanziari

- Comunicazione scritta chiara e precisa per submission regolamentari e Board reporting

- Familiarità con blockchain analytics (Chainalysis Elliptic TRM Labs) e piattaforme KYC/KYB automation (SumSub Jumio Onfido) rappresentano plus significativi

- CAMS ICA Diploma in AML o qualifica equivalente apprezzata

Non sei sicuro di essere in linea Candidati comunque: preferiamo parlare con te e scoprirlo piuttosto che perderci unottimo profilo!

Work arrangements

La figura selezionata avrà libero accesso agli uffici di Blox Space; ulteriori modalità operative sono da concordare in base alle esigenze progettuali da definire insieme al team di riferimento.

È prevista disponibilità a viaggiare periodicamente a Bermuda per meeting con la BMA.

Il pacchetto include equity via stock option plan e copertura dei costi di sviluppo professionale e membership (ICA ACAMS).

Unisciti a Blox Space!

Se vuoi assumere la responsabilità compliance di uno dei prodotti finanziari Bitcoin più innovativi sul mercato portare la tua esperienza su un framework già operativo e farlo evolvere in un contesto regolamentato di frontiera questa è lopportunità che stavi aspettando: entrare in Blox Space significa non solo lavorare allinterno di aziende innovative ed in crescita ma far parte di un hub fisico dove circolano idee competenze e progetti ad alta intensità tecnica. È un ambiente dove si costruisce si testa si discute e si migliora ogni giorno.