KYCAML Onboarding Analyst

Cosè Blox Space

Blox Space è il primo hub polifunzionale del suo genere nato per supportare a 360 gradi le aziende attive nel mondo Bitcoin attraverso un ecosistema integrato di servizi iniziative e partnership. Collaboriamo con un network di oltre 70 realtà attive nel mondo del fintech della cybersecurity e delle Freedom Technologies a livello globale e lavoriamo quotidianamente con team internazionali impegnati nello sviluppo di infrastrutture prodotti e servizi legati alleconomia digitale alla data protection e al futuro del denaro.

Nel nostro spazio di Piazza Solferino nel cuore di Torino ospitiamo un coworking e diversi uffici che accolgono professionisti startup e aziende di ogni dimensione allinterno di un ambiente di lavoro altamente specializzato e verticale sul settore nel quale organizziamo e ospitiamo costantemente meetup workshop hackathon ed eventi di rilievo con lobiettivo di favorire collaborazione confronto tecnico e sviluppo dellecosistema.

Parallelamente il team di Blox Space supporta attivamente i professionisti che vogliono entrare in questo mondo operando come Talent Bridge tra le loro ambizioni di crescita e le opportunità offerte dal nostro network: in questo momento abbiamo unapertura per un ruolo di KYC/AML Onboarding Analyst da inserire su iniziativa di una delle nostre partner companies.

Ruolo e responsabilità principali

La posizione si inserisce allinterno del primo prediction market regolamentato su Bitcoin operante come Class T Digital Asset Business sotto la supervisione della Bermuda Monetary Authority (BMA). La piattaforma permette agli utenti di fare trading su event contract denominati in Bitcoin sullandamento di S&P 500 oro petrolio e prezzi Bitcoin con settlement istantaneo via Lightning Network. È un contesto regolamentato ad alta complessità operativa dove la compliance è parte integrante del prodotto.

Nel ruolo di KYC/AML Onboarding Analyst sarai la prima linea di difesa contro i reati finanziari con responsabilità operative quotidiane sui processi di due diligence per persone fisiche (KYC) e strutture societarie (KYB). Gestirai lonboarding end-to-end tramite SumSub verificherai strutture corporate e UBO applicherai i baseline documentali regolatori (indirizzo volumi di trading stimati source of wealth) e monitorerai in tempo reale gli alert su sanzioni internazionali PEP e adverse media. Contribuirai allottimizzazione continua della piattaforma SumSub calibrando workflow per bloccare deepfake AI rilevare manipolazioni documentali e mantenere geofencing sulle giurisdizioni proibite. Per i casi ad alto rischio preparerai write-up investigativi strutturati da passare al MLRO/CCO per eventuale disclosure alla Financial Intelligence Agency (FIA).

Alcune delle qualità che stiamo cercando:

- Precedente di esperienza in compliance regolamentare con focus su onboarding KYC individuale e KYB societario maturata in banca exchange payments o fintech

- Conoscenza approfondita della documentazione societaria strutturata (Memorandum of Association Register of Directors Trust Deed Partnership Agreement)

- Esperienza con Chainalysis ComplyAdvantage o SumSub (questultimo considerato requisito preferenziale)

- Familiarità con business basati su blockchain o prediction market è un plus significativo

- Integrità professionale solida e capacità di mantenere audit log meticolosi a supporto di ispezioni regolamentari

- Buona padronanza dellinglese scritto e parlato

Non sei sicuro di essere in linea Candidati comunque: preferiamo parlare con te e scoprirlo piuttosto che perderci unottimo profilo!

Work arrangements

La figura selezionata avrà libero accesso agli uffici di Blox Space; ulteriori modalità operative sono da concordare in base alle esigenze progettuali da definire insieme al team di riferimento. Per il ruolo è previsto un range retributivo di 28.000 36.000 lordi annui.

Unisciti a Blox Space!

Se vuoi lavorare sulla compliance di uno dei prodotti finanziari Bitcoin più innovativi sul mercato costruire esperienza in un contesto regolamentato di frontiera e crescere allinterno di un ecosistema Bitcoin-native in costruzione questa è lopportunità che stavi aspettando: entrare in Blox Space significa non solo lavorare allinterno di aziende innovative ed in crescita ma far parte di un hub fisico dove circolano idee competenze e progetti ad alta intensità tecnica. È un ambiente dove si costruisce si testa si discute e si migliora ogni giorno.