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Senior Referent (mwd) Compliance – Quantitative Methoden und Modelle Anti Financial Crime

Job Location:

Frankfurt - Germany

Monthly Salary: Not provided by the employer

Posted: 23 September 2026 (14 hours ago)

Application Deadline: 21 December 2026

Vacancies: 1 Vacancy

Verantwortung für die gruppenweiten Methoden Modelle und Steuerungsinstrumente im AFC-Bereich (Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und Sanktionen).
Überprüfung Parametrisierung/Kalibrierung Monitoring und Weiterentwicklung der im Kunden- und Transaktionsscreening im KYC sowie zur Identifikation verdächtiger Finanztransaktionen eingesetzten Modelle und Verfahren: Fachliche Konzeption und Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit IT- und Data-Analytics-Teams von der Anforderungsdefinition über eigene Analysen bis zur Systemintegration.
Weiterentwicklung der Methoden und Prozesse der gruppenweiten AFC-Risikosteuerung einschließlich Kundenrisikobewertung Risikoanalyse Screening/Trefferbearbeitung (PEP Sanktionen Negative News) unter Berücksichtigung von regulatorischen Rahmenbedingungen und Marktstandards.
Entwicklung und Implementierung datengetriebener Analyse- und Monitoringansätze sowie Durchführung von Backtesting- und Auswirkungsanalysen sowie Simulationsrechnungen zur laufenden Überwachung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Modelle
Etablierung eines fachlichen Produktionscontrollings der Screening- und Monitoringsysteme mit Fokus auf Datenqualität Performance und kontinuierliche Optimierung.
Steuerung anspruchsvoller Transformations- und Umsetzungsprojekte einschließlich fachlicher Projektleitung sowie Begleitung interner und externer Prüfungen.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- Wirtschafts- Naturwissenschaften Mathematik/Physik Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime mit methodischer/quantitativer Ausrichtung.
Fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Validierung analytischer Modelle Monitoring- und Screeningverfahren sowie deren fachlicher und technischer Umsetzung.
Ausgeprägte Daten- und Methodenkompetenz sowie Erfahrung im Umgang mit großen Datenmengen; Kenntnisse in SQL Python oder vergleichbaren Analysetools zur Entwicklung von Analyseumgebungen sind von Vorteil.
Erfahrung in der Steuerung komplexer Projekte sowie in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Fach- und IT-Teams.

Required Experience:

Senior IC

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