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KYC-Experte (wmd) Client Due Diligence

Job Location:

Frankfurt - Germany

Monthly Salary: Not provided by the employer

Posted: 29 September 2026 (Yesterday)

Application Deadline: 27 December 2026

Vacancies: 1 Vacancy

Sie sind zuständig für die eigenständige Prüfung komplexer KYC-Fälle im Neu- und Bestandsgeschäft einschließlich anlassbezogener und turnusmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen.
Die Analyse von Unternehmens- -Eigentums- und Kontrollstrukturen Beteiligungsverflechtungen sowie wirtschaftlich Berechtigten und relevanten natürlichen Personen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen und Identitätsnachweisen.
Umfassende Recherchen risikoorientierte Bewertungen und die nachvollziehbare qualitätsgesicherte Dokumentation in den bankeigenen Systemen sind die Grundlage Ihrer Tätigkeit.
Sie stehen in direktem Kontakt zu unseren externen Geschäftspartnern und beraten die Sektorabteilungen und die Syndizierung zur operativen KYC-Prüfung.
Auf Grundlage der regulatorischen Vorgaben entwickeln Sie Lösungsvorschläge zur Kundenidentifizierung und gestalten Prozesse Verfahren sowie Digitalisierungsvorhaben aktiv mit.

Sie verfügen über ein wirtschaftsrechtliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über Erfahrung in den Bereichen KYC Anti-Financial Crime Compliance Geldwäscheprävention Finanzsanktionen und regulatorischen Anforderungen.
Kenntnisse im internationalen Firmenkundengeschäft und im Kreditprozess
Im Umgang mit MS Office sind Sie sicher. Kenntnisse in MS Visio sind von Vorteil.
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse bringen Sie ebenso mit wie Kommunikationsfreude Team- Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit eine hohe Kundenorientierung sowie Freude an analytischem Arbeiten zeichnen Sie aus.
Zudem überzeugen Sie durch Initiative Urteilsvermögen Lösungsorientierung Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie Interesse an laufender Weiterbildung und IT-gestützten Prozessen.