Due Diligence Jobs in Brazil

DescriptionInvestigations Diligence and Compliance (Core) - Intern*** Portuguese- and English-proficiency in reading comprehension and writing is required. Proficiency in an additional third language is preferred. ***In a world of disruption and increasingly complex business challenges our professio...

Monitoramento Regulatório e Implementação de ControlesAcompanhar as legislações aplicáveis ao negócio contribuindo para a manutenção do Programa de Compliance e no suporte para a implementação de controles-chave relacionados a requisitos legais e políticas globais de Compliance.Análise de Riscos e F...

DescriptionSomos o grupo educacional mais diversificado do país. Todos os dias criamos futuros incríveis através da inovação. Colocamos a mão na massa para tirar as ideias do papel e colocá-las em prática. Enfrentamos desafios com resiliência e nos adaptamos às mudanças constantes.Por aqui somos um...

This position is responsible for supporting the Compliance Director for the oversight support and monitoring of the application of the Compliance Program in Brazil. The position is a critical partner to the business to ensure that Visa has effective risk management decision-making and review of key...

Como analista de PLD Jr. você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas participar do Comitê de PLD participar da elaboração de relatórios e indicadores.Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar rel...

OverviewConectando clientes aos mercados e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq conectando clientes aos mercad...

DescriptionVaga Mista - São PauloBuscamos profissional para atuar na área de Novos Negócios com foco em M&A.ResponsibilitiesConduzir análises financeiras detalhadas (valuation DCF múltiplos de mercado etc.);Apoiar na estruturação e execução de transações de M&A desde a originação até o fechamento;Pr...

DescriptionA equipe de Gestão de Fornecedores tem como estratégia assegurar a integridade e a segurança da cadeia de suprimentos da empresa através da gestão e execução rigorosa do processo de homologação qualificação e monitoramento de riscos de fornecedores e ser oGuardião da Qualidade dos Dados M...

DescriptionBuscamos uma pessoa analista com foco em garantir a conformidade regulatória e a qualidade dos reportes e planos de ação relacionados à sustentabilidade. Essa pessoa atuará na elaboração de relatórios monitoramento de indicadores análise de normativos e apoio à governança de sustentabilid...

Job Description:The Vice President Enterprise Delivery Servicesis responsible for ensuring the stability security and effectiveness of the core technology foundations that power Mars global business operations. Reporting to theCISO & VP Global Digital Operations this role provides strategic leadersh...

A KYC Operations Associate Analyst is responsible for performing timely customer due diligence to complete the KYC process. The Agent will be engaged in research and analysis. They will use information supplied by external businesses and consumer customers information already within the organization...

The KYC Operations Senior Lead is responsible for overseeing multiple KYC Team Leads and their respective analyst teams. Your focus will be on driving team performance streamlining processes and being an advocate of the Wise values. You will need to ensure that your team is consistently delivering h...

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Position Title: Analista Financeiro SêniorPosition Type: Regular - Full-TimePosition Location: Sao PauloRequisition ID:39161Analista Financeiro SêniorSão PauloEm todas as funções os McCainers são ambiciosos curiosos e apaixonados por criar experiências de trabalho excepcionais - uma mentalidade de...

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the worlds largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100 countries for our industry-leading security user fund transparency trading engine speed deep liquidity and an un...

DescriptionBuscamos um Coordenador Jurídico para atuar de forma estratégica e técnica com foco principal em Direito Societário e suporte secundário nas áreas de Mercado de Capitais Imobiliário Compliance e Auditoria Interna.Na Armac construímos relacionamentos duradouros com base em confiança respei...

Are you a meticulous analytical professional with a passion for compliance and a keen eye for detail Were expanding our team and looking for a KYC Operations Senior Analyst to play critical roles in our Know Your Customer (KYC) processes. If you thrive in a fast-paced environment and are dedicated t...

Create and update compliance policies procedures guidelines reporting and training to comply with regulations industry standards and evolving technological trends. Design and execute relevant and meaningful compliance awareness plans leveraging digital learning platforms gamification and AI-powered...

Position Title: Legal Manager Brazil& LATAM Reports to Title: AGC International & Global Supply Chain Regulatory and Litigation Dept / Function: Law Department Location: Sao Paulo Brazil.Summary:The Hershey Company is seeking a highly competent detail-oriented attorney with at least five years of co...

Verificação de passivos ambientais e histórico de autuações: GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS (GAC) CONFORME DD Nº 38/2017/C. A avaliação preliminar visa identificar Áreas com Potencial de Contaminação (AP).Investigação Detalhada e Avaliação de Risco: Caso a presença de contaminação seja confirma...