كبير محللي الاحتيال

الاتصال بالإدارات الأخرى للحصول على المعلومات ونشرها وإعداد التقارير لزيادة وعي الموظفين بالأنشطة والأنماط الاحتيالية الفعلية والمحتملة التي تم تحديدها أثناء عملية التحليل.
الاستفادة من حالات الاستخبارات والاحتيال التي تم تحديدها لإعداد الرسوم البيانية والرسوم البيانية والتقارير التي توضح العلاقات بين الأفراد والأنشطة والحسابات لتوضيح المنهجية المستخدمة لارتكاب عمليات الاحتيال ضد اتصالات.
قم بإخطار الأطراف ذات الصلة بمزيد من الحسابات المشبوهة والروابط إلى مجالات أخرى من العمل، على سبيل المثال. المبيعات، للتأكد من أن اتصالات في وضع يمكنها من مراجعة التهديد واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
التأكد من اتخاذ الاحتياطات الأمنية الكافية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالعمليات ذات الطبيعة السرية أو الحساسة تجاريًا، على سبيل المثال. الاحتيال الداخلي.
أكمل مهام الاحتيال اليومية والوفاء بالمواعيد النهائية مع الإبلاغ والتصعيد في الوقت المناسب.
قم بإنشاء قالب التقرير الشهري الأولي وأي متطلبات أخرى لإعداد التقارير.
قم بتعيين اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتوزيع حجم العمل ومواءمة الأقسام المختلفة.
تنظيم أرشفة وحفظ البيانات والمستندات المتعلقة بالقضايا لعرضها حسب الحاجة.
المساعدة في حل القضايا جنبًا إلى جنب مع الأقسام الأخرى.
تأكد من تغطية أي سيناريوهات احتيال محتملة أو إمكانية تتبعها من خلال إنشاء التقارير المطلوبة قبل إطلاق المنتج