وظيفة KYC في البحرين

باعتبارك مدير الحسابات الرئيسية للامتثال للدفع، وKYC، وAML EMEA، ستلعب دورًا محوريًا في إدارة وتنمية علاقاتنا مع العملاء الرئيسيين عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ستعمل كنقطة اتصال أساسية للحسابات الإستراتيجية، وفهم احتياجاتهم الفريدة للامتثال وإدارة المخاطر وضمان رضاهم عن ح المزيد...

حول الفرصة الغرض من الوظيفة: دعم AVP لـ NTB وملفات المراجعة الدورية لعملاء كيان CB وGPB وMagnati التواصل مع العملاء لجمع مستندات KYC المحدثة وفقًا لإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمعالجة حالات KYC الدورية؛ والتأكد من إكمال جميع متطلبات KYC/AML/CDD/EDD على النحو المبين في قسم امتثا المزيد...

مقدمة الشركة Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت والخدمات ذات الصلة، والتي يتم تقديمها للعملاء والشركاء في أكثر من 220 دولة ومنطقة من خلال ست علامات تجارية أساسية موجهة للمستهلك - Booking.com، وKAYAK، وPriceline، وagoda.com، وRentalcar المزيد...

يبحث Euro Exim Bank، وهو مؤسسة مالية عالمية حائزة على جوائز وعالية الأداء، عن متخصصين مستقلين لبيع خدمات التمويل التجاري للمصدرين والمستوردين في جميع أنحاء العالم. إذا كنت متحمسًا حقًا للمبيعات ولديك مهارات بيع متميزة، فقد يكون هذا الدور مناسبًا لك. الملامح الرئيسية للوظيفة: . المزيد...

يبحث Euro Exim Bank، وهو مؤسسة مالية عالمية حائزة على جوائز وعالية الأداء، عن متخصصين مستقلين لبيع خدمات التمويل التجاري للمصدرين والمستوردين في جميع أنحاء العالم. إذا كنت متحمسًا حقًا للمبيعات ولديك مهارات بيع متميزة، فقد يكون هذا الدور مناسبًا لك. الملامح الرئيسية للوظيفة: أساس ا المزيد...

حول الفريق نحن شركة Quadcode، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تتفوق في أنشطة الوساطة المالية وتقدم منتجات مالية متقدمة لعملائنا العالميين. يتم تقديم منتجنا الرئيسي، وهو منصة تداول داخلية، كحل برمجي كخدمة (SaaS) للوسطاء الآخرين. نحن نبحث الآن عن مهندس أتمتة ضمان الجودة (الواجه المزيد...

يسعى بنك ABC إلى تعيين محلل أول للجرائم المالية ضمن وحدة الإبلاغ عن غسل الأموال في قسم الامتثال للمجموعة. هذا المنصب مسؤول عن تنفيذ وتشغيل سياسات وإجراءات امتثال المجموعة بما في ذلك الامتثال للجرائم المالية، وللمساعدة في بناء وضمان إطار عمل المجموعة لتتبع وتحليل وتنفيذ اللوائح المعمو المزيد...

الغرض من الوظيفة: يقدم فريق إنشاء الممرات الإقليمية خدماته للشركات الإقليمية الرائدة التي تعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وبقية بلدان المشرق. يتكون فريقنا من أفراد متحمسين للغاية مسؤولين عن التسويق والبيع المتبادل لمجموعة كاملة من المنتجات المصرفية بالجملة: التمويل وإدارة النقد المزيد...

Sales Manager, are you there? Hey there! We're looking for a Sales Manager for an identity verification company focused on providing global consumer and business identity verification. If you have entrepreneurial nature, technical aptitude, collaborative style, and ability to eng المزيد...

تسهل إدارة الامتثال المتخصصة تحديد العرض الداخلي والخارجي للمعلومات والالتزام بالمبادئ التوجيهية / التشريعات من الشركة وتحتفظ بمذكرات المواعيد النهائية لتقديمها. ينسق مع نقطة الاتصال المعنية في الإدارات الأخرى لضمان تقديم هذه الإقرارات في الوقت المناسب داخليًا وخارجيًا. المسؤوليات المزيد...

Job: Retail Banking Primary Location: Africa & Middle EastBahrainManama Schedule: Fulltime Employee Status: Permanent Posting Date: 04/Apr/2024 3:07:38 AM Unposting Date: 18/Apr/2024 5:59:00 PM Role Responsibilities The Relationship Manager is primarily responsible for servi المزيد...

Euro Exim Bank an awardwinning and highperforming global financial institution is seeking freelancebased professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwideIf you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills this role could be for المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

This role will be responsible for architecting the Risk & Compliance platform. Background on AML/KYC/Fraud Risk/Focal or similar. Emphasis on software architecture experience with time spent in Risk & Compliance. Understand Business, Technology and Operations requirement المزيد...

We are one of the leading professional service providers in the region. They are looking to expand their support team and have introduced a new position of a Compliance Administrator & Executive Assistant for our Bahrain Office.Job DescriptionResponsibilities: Support multiple المزيد...