Bilingual AML Investigator

emergiTEL is hiring an AML Investigator / Analyst for our client in the professional services (financial crime & compliance) industry. This is a Contract role.
Compensation: $33.90 $42.37/hour
Location: Toronto or Montreal Canada (Hybrid 4 days/week onsite initially for training)
Openings: 5 positions

Job Description (English)

The Opportunity
Our client supports organizations in understanding how money laundering and terrorist financing activities exploit vulnerabilities within financial systems. This role focuses on AML/KYC investigations and regulatory reporting within a Financial Intelligence Unit (FIU) environment.

The initial contract runs until the first week of September with a strong possibility of extension.

Key Responsibilities

• Conduct periodic quarterly and annual AML/KYC reviews using systems such as SAS Actimize Oracle and others
• Perform Enhanced Due Diligence (EDD) including open-source research negative media screening and name screening (World-Check Lexis Nexis Refinitiv etc.)
• Perform transaction monitoring investigations and detailed transaction analysis
• Identify red flags risk indicators and unusual activity patterns related to money laundering terrorist financing tax evasion or other financial crimes
• Prepare and file Suspicious Transaction Reports (STRs) to FINTRAC when required
• Complete case documentation in accordance with client and regulatory procedures
• Collaborate with team members to meet productivity and quality targets based on project requirements

Required Qualifications

• 2 years of AML investigation experience
• Experience managing alerts and investigations in an FIU environment
• Hands-on experience filing STRs to FINTRAC
• Strong understanding of AML transaction monitoring and screening tools (SAS Actimize Oracle World-Check Lexis Nexis Refinitiv etc.)
• Experience handling high-risk client profiles
• Experience supporting remediation and/or demarketing initiatives
• Fluency in French (written and spoken); English is a strong asset

Nice to Have

• CAMS CFCS or other recognized AML / Financial Crime certifications

Description du poste (Français)

Lopportunité
Notre client aide les organisations à comprendre comment le blanchiment dargent et le financement du terrorisme exploitent les vulnérabilités des systèmes financiers. Ce rôle est axé sur les enquêtes AML/KYC et les obligations réglementaires dans un environnement de Cellule de renseignement financier (CRF/FIU).

Le contrat initial se termine la première semaine de septembre avec une forte possibilité de prolongation.

Responsabilités principales

• Réaliser des revues AML/KYC périodiques trimestrielles et annuelles à laide doutils tels que SAS Actimize Oracle et autres
• Effectuer des diligences raisonnables accrues (EDD) incluant des recherches en sources ouvertes des analyses de médias négatifs et du filtrage de noms (World-Check Lexis Nexis Refinitiv etc.)
• Effectuer des enquêtes et des analyses de transactions
• Identifier les signaux dalerte indicateurs de risque et activités inhabituelles pouvant indiquer du blanchiment dargent du financement du terrorisme de lévasion fiscale ou dautres crimes financiers
• Préparer et soumettre des déclarations dopérations douteuses (STR) à FINTRAC lorsque requis
• Compléter la documentation des dossiers conformément aux procédures internes et réglementaires
• Travailler en collaboration avec léquipe afin datteindre les objectifs de production et de qualité du projet

Qualifications requises

• Minimum de 2 ans dexpérience en enquêtes AML
• Expérience en gestion dalertes et denquêtes dans un environnement FIU
• Expérience pratique dans la production de STR à FINTRAC
• Solide connaissance des outils de surveillance transactionnelle et de filtrage AML (SAS Actimize Oracle World-Check Lexis Nexis Refinitiv etc.)
• Expérience dans le traitement de dossiers à risque élevé
• Expérience en projets de remédiation et/ou de démarquage
• Maîtrise du français à loral et à lécrit; langlais est un atout important

Atouts

• Certifications CAMS CFCS ou autres certifications reconnues en criminalité financière

Vacancy Status / Statut du poste
This is an active position currently open for hiring. / Ce poste est activement ouvert au recrutement.

Use of Artificial Intelligence / Utilisation de lintelligence artificielle
No artificial intelligence (AI) is used in the screening or selection process. All applications are reviewed by our recruitment team. / Aucune intelligence artificielle (IA) nest utilisée dans le processus de présélection ou de sélection. Toutes les candidatures sont examinées par notre équipe de recrutement.

Equal Opportunity / Égalité des chances
emergiTEL is committed to creating a diverse and inclusive workplace. We welcome applications from all qualified individuals regardless of background. Hiring decisions are based solely on skills experience and qualifications relevant to the role. / emergiTEL sengage à créer un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées quel que soit leur parcours. Les décisions dembauche sont basées uniquement sur les compétences lexpérience et les qualifications pertinentes pour le poste.